江蘇
熊貓金控股份有限公司（以下簡稱“熊貓金控”，原代碼600599）已于2026年6月26日退市。公司近日披露，公司及相關責任人收到湖南證監局出具的《行政處罰決定書》。
2023年4月4日，熊貓金控披露了《關于逐步縮減小貸業務規模并加強小貸業務風險控制的公告》，稱全資子公司廣州市熊貓互聯網小額貸款有限公司（以下簡稱“廣州小貸”）和西藏熊貓小額貸款有限公司（以下簡稱“西藏小貸”）擬分別與昆朋資產管理股份有限公司（以下簡稱“昆朋資產”）簽署《債權轉讓合同》，將廣州小貸和西藏小貸的債權本金余額及交易基準日后相關權益分別以1.98億元、2.16億元的價格轉讓給昆朋資產。上述交易金額占熊貓金控最近一期經審計凈資產的58.97%。
經查，熊貓金控與昆朋資產的債權轉讓為虛假交易，公司為債權轉讓提供資金，后續通過資金拆借掩蓋虛假交易，上述債權由國峻實業控股有限公司代持。
對此，湖南證監局決定對熊貓金控責令改正，予以警告，并處以700萬元罰款；對5名相關責任人予以警告，并分別處以金額不等的罰款。
“熊貓金控退市不影響投資者索賠。”上海古北律師事務所吳立駿律師表示，在2023年4月4日至2025年4月27日期間買入熊貓金控股票，并在2025年4月27日收盤時仍持有該股票的受損投資者，或可向公司索賠。符合上述條件的投資者，可通過公號“大眾證券報”（特征碼：18）報名登記，最終索賠條件以法院認定為準。
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