12套房產(chǎn)、4張存折全被沒(méi)收！南加華人物流老板騙走美國(guó)郵政1.5億美元，獲刑2年半

美國(guó)司法部7月9日宣布，居住在南加州核桃市（Walnut）的53歲華人女子陳麗娟（Lijuan "Angela" Chen，音譯），因長(zhǎng)期利用偽造郵資替中國(guó)跨境電商客戶寄送包裹，導(dǎo)致美國(guó)郵政總局（USPS）損失超過(guò)1.5億美元，被聯(lián)邦法院判處兩年六個(gè)月監(jiān)禁，并被責(zé)令賠償超過(guò)1.58億美元。

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）公布的消息，陳麗娟此前已承認(rèn)共謀詐騙美國(guó)政府（conspiracy）以及使用偽造郵資（use of counterfeit postage）等罪名。

除監(jiān)禁外，法院還判令她支付超過(guò)1.58億美元賠償金（restitution）。按照認(rèn)罪協(xié)議及法院命令，

她名下12處房產(chǎn)、4張定期存款證（Certificates of Deposit）以及6份保險(xiǎn)保單均被依法沒(méi)收。

檢方介紹，陳麗娟經(jīng)營(yíng)一家位于洛杉磯縣工業(yè)市（City of Industry）的物流及郵寄服務(wù)公司，主要替企業(yè)客戶處理美國(guó)境內(nèi)包裹寄送業(yè)務(wù)，其中包括大量來(lái)自中國(guó)、希望將商品低成本寄往美國(guó)消費(fèi)者手中的跨境電商賣家。

這些客戶將包裹送到倉(cāng)庫(kù)后，公司會(huì)貼上顯示已支付郵資的運(yùn)輸標(biāo)簽，再安排車輛將包裹運(yùn)往美國(guó)郵政設(shè)施，由USPS負(fù)責(zé)配送至全美各地。然而，這些看似正常的郵資標(biāo)簽，絕大多數(shù)實(shí)際上都是偽造的。

根據(jù)起訴書，美國(guó)郵政調(diào)查人員估計(jì)，從2020年1月至2023年5月，陳麗娟及其員工共寄送超過(guò)900萬(wàn)件貼有偽造郵資的包裹，造成美國(guó)郵政收入損失超過(guò)1.5億美元。

聯(lián)邦檢方表示，這起騙局背后的另一名關(guān)鍵人物，是陳麗娟的丈夫胡傳華（Chuanhua "Hugh" Hu，音譯）。

法院文件顯示，胡傳華利用電腦程序制作偽造郵資標(biāo)簽，并大量重復(fù)使用此前包裹已經(jīng)使用過(guò)的郵資條碼（barcode），借此繞過(guò)郵政系統(tǒng)核驗(yàn)，達(dá)到幾乎不用支付郵資卻能正常寄送包裹的目的。

調(diào)查人員還發(fā)現(xiàn)，僅2022年10月25日一天，兩人便向美國(guó)郵政交寄約4779件貼有偽造郵資的包裹，顯示該詐騙模式已形成規(guī)模化運(yùn)作。

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檢方指出，這家公司最初由胡傳華經(jīng)營(yíng)。

2019年11月，他接受美國(guó)郵政調(diào)查人員約談后，僅兩天便逃回國(guó)，此后一直留在國(guó)內(nèi)，并繼續(xù)遠(yuǎn)程協(xié)助制作偽造郵資標(biāo)簽。

美國(guó)司法部表示，胡傳華目前仍被聯(lián)邦起訴，并被認(rèn)為藏匿于中國(guó)，屬于在逃人員（fugitive）。

陳麗娟則繼續(xù)留在美國(guó)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)、員工管理及包裹寄送業(yè)務(wù)，直到2023年被執(zhí)法部門逮捕。

2024年，她對(duì)相關(guān)罪名認(rèn)罪，如今正式被判刑。

美國(guó)郵政調(diào)查局（U.S. Postal Inspection Service）此前在年度報(bào)告中指出，這起案件是近年來(lái)查獲的大規(guī)模偽造郵資案件之一。

執(zhí)法人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳麗娟擁有多處房產(chǎn)，并經(jīng)常使用奢侈品，而其丈夫目前仍然在逃。美國(guó)司法部表示，將繼續(xù)追查涉案人員，并嚴(yán)厲打擊利用偽造郵資侵害美國(guó)郵政系統(tǒng)的違法行為。

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