涉黑涉惡辯護100問①｜涉黑涉惡犯罪、普通共同犯罪如何區(qū)分？

一、法律依據(jù)梳理

準確區(qū)分四類組織形態(tài)，首先要錨定三層法源體系，從高到低依次適用：

第一層：法律

• 《刑法》第294條第5款——黑社會性質(zhì)組織必須同時具備組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、非法控制（危害性）特征四大特征，缺一不可。

• 《反有組織犯罪法》第2條——有組織犯罪包括黑社會性質(zhì)組織犯罪，以及黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織實施的犯罪。這是2022年5月1日起施行的上位法錨點，將黑惡犯罪統(tǒng)一納入"有組織犯罪"概念之下。

第二層：司法解釋與指導意見

• 2018年兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》（法發(fā)〔2018〕1號）——首次系統(tǒng)界定惡勢力、惡勢力犯罪集團的認定標準。

• 2019年兩高兩部《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》——對惡勢力認定標準進一步細化，是當前辦理惡勢力案件最核心的規(guī)范依據(jù)。

第三層：刑法總則

• 《刑法》第25條、第26條第2款——普通共同犯罪（二人以上共同故意犯罪）與犯罪集團（三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織）的基礎(chǔ)定義。

黑社會性質(zhì)組織

依據(jù)《刑法》第294條第5款，應(yīng)當同時具備：

1.組織特征：形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定；

2.經(jīng)濟特征：有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動；

3.行為特征：以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

4.危害性特征（非法控制特征）：通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

注意：“保護傘”（國家工作人員包庇縱容）是危害性特征的實現(xiàn)方式之一，不是必備要件。沒有保護傘，但通過自身違法犯罪活動形成非法控制的，同樣可以認定。

惡勢力

依據(jù)2019年《惡勢力意見》第4條：經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

• 一般為三人以上，糾集者相對固定；

• "多次實施違法犯罪活動"至少應(yīng)包括1次犯罪活動；反復實施的單一性質(zhì)違法行為（如多次強迫交易、多次尋釁滋事），按規(guī)定累加后構(gòu)成犯罪的，可計為1次犯罪活動，其余違法行為單獨計算次數(shù)。

惡勢力犯罪集團

依據(jù)2019年《惡勢力意見》第11條：符合惡勢力全部認定條件，同時又符合犯罪集團法定條件的犯罪組織。

• 有3名以上組織成員，有明顯的首要分子；

• 重要成員較為固定；

• 組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施3次以上惡勢力慣常實施的犯罪活動或者其他犯罪活動。

普通共同犯罪

依據(jù)《刑法》第25條：二人以上共同故意犯罪。臨時性糾合特征顯著，不存在長期固定團伙，不具備"為非作惡、欺壓百姓"特征。

三、核心區(qū)分要點（一）黑社會性質(zhì)組織 VS 惡勢力

辯護提示：非法控制特征是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是最容易擊穿的一點。如果市場存在大量競爭者、行為對象是特定的債主或生意對手而非不特定群眾、沒有形成對區(qū)域或行業(yè)的實際控制，就難以認定涉黑。

惡勢力犯罪集團是惡勢力的"升級版"——在惡勢力全部特征基礎(chǔ)上，疊加犯罪集團的法定要件。

• 普通惡勢力：人員相對松散，沒有嚴格層級分工，糾集者相對固定但骨干成員可能變動；

• 惡勢力犯罪集團：有明確首要分子，骨干成員固定，形成穩(wěn)定的犯罪組織，有組織地實施多次犯罪活動。

二者在量刑、案件辦理程序上存在明顯差異，集團成員處罰力度重于一般惡勢力成員。

（三）惡勢力犯罪集團 VS 普通犯罪集團

這是實務(wù)中最容易混淆的一組，也是拔高定性的高發(fā)區(qū)。

關(guān)鍵區(qū)分不在于"3人以上、3次以上犯罪"這個形式標準，而在于是否具備"為非作惡、欺壓百姓"的惡勢力本質(zhì)特征

• 惡勢力犯罪集團：行為具有公然性，手段具有強迫性、壓制性，目的不僅是牟取經(jīng)濟利益，還要造成較為惡劣的社會影響，欺壓不特定群眾；

• 普通犯罪集團：僅為牟取不法經(jīng)濟利益，缺乏造成較為惡劣社會影響的意圖，行為對象特定、手段相對隱蔽，不具有欺壓百姓的特征。

簡單說：不是所有3人以上、3次以上犯罪的集團都是惡勢力集團。詐騙集團、走私集團、盜竊集團，如果只是單純謀利、不具有欺壓百姓特征，只能按普通犯罪集團處理，不能升格為惡勢力犯罪集團。

關(guān)鍵審查三點：

1. 是否經(jīng)常糾集在一起——具有持續(xù)性、長期性，而非臨時一次性合伙作案；

2. 是否具備"為非作惡、欺壓百姓"特征——單純因債務(wù)、生意糾紛引發(fā)的共同犯罪，缺少欺壓群眾特征，不能認定惡勢力；

3. 是否達到"多次實施違法+犯罪活動"標準——至少1次犯罪加多次違法，僅有單次犯罪且無其他違法行為的，原則上不能認定惡勢力。

涉黑案件辯護最忌諱籠統(tǒng)喊"不構(gòu)成涉黑"。正確做法是逐條拆解四大特征，找到最薄弱的那個集中火力，通常是危害性特征。

組織特征：有沒有客觀證據(jù)證明層級和紀律？不能只靠同案犯口供互相指認。臨時受邀參與某起犯罪、與組織沒有固定從屬關(guān)系的，不能認定為組織成員。

經(jīng)濟特征：資金流水能不能區(qū)分合法經(jīng)營收入與違法所得？很多審計報告是"按口供做賬"，把被告人供述直接當結(jié)論。如果資金無法區(qū)分合法與非法，控方就證明不了"資金用于維系組織"。

行為特征：區(qū)分組織行為與個人行為。為了組織整體利益（爭奪勢力范圍、維護壟斷地位）且經(jīng)過組織者默許或授意的，才是組織行為；因私人恩怨、單獨債務(wù)糾紛引發(fā)的臨時沖突，屬于個人行為，不能歸責于組織。

危害性特征：有沒有形成實際的區(qū)域或行業(yè)控制？市場是否還有競爭者？行為對象是特定的還是不特定的？這是打掉涉黑帽子最關(guān)鍵的突破口。

2. 警惕拔高定性的三種常見情形

普通共同犯罪拔高認定為惡勢力——把臨時合伙、事出有因的沖突貼上惡勢力標簽；

普通惡勢力升格為惡勢力犯罪集團——把松散糾集硬套成"集團"；

惡勢力犯罪集團直接認定為黑社會性質(zhì)組織——跳過非法控制特征的嚴格審查。

3. 幾類重點案件的辯護思路

民事經(jīng)濟糾紛引發(fā)的沖突：正常商事糾紛、民間債務(wù)追索，即便手段有過激之處，也不能簡單貼上惡勢力標簽。2019年《軟暴力意見》明確規(guī)定：因合法債務(wù)、婚戀、家庭、鄰里糾紛等民間矛盾引發(fā)的行為，沒有造成嚴重后果的，一般不作為犯罪處理。

公司化運作的涉黑案件：不能因為有公司外殼就認定為黑社會性質(zhì)組織。要審查公司的主要收入來源是合法經(jīng)營還是違法犯罪，公司管理規(guī)章是否等同于"組織紀律"。

底層邊緣人員：對于最外圍人員，主打主觀明知辯護——當事人根本不知道這個團伙具備黑社會性質(zhì)，只以為是普通生意、普通討債，缺乏參加黑社會性質(zhì)組織的主觀故意。

五、家屬視角實務(wù)提示

很多家屬存在誤區(qū)：只要多人一起犯罪，就擔心被認定涉黑。

簡單判斷邏輯，看三條：

1. 團伙是不是長期抱團，還是臨時湊在一起辦事？

2. 有沒有多次欺壓不特定群眾，還是只跟特定的人有矛盾？

3. 是否謀求區(qū)域或者行業(yè)的強勢地位，還是只為了單次的經(jīng)濟利益？

臨時合伙辦事、一次性犯罪，只是共同犯罪；一旦被認定惡勢力乃至黑社會性質(zhì)組織，差別是實實在在的：

1.量刑上：涉黑案件組織者領(lǐng)導者七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；惡勢力集團成員依法從嚴懲處；普通共同犯罪按個罪量刑。

2.財產(chǎn)上：涉黑案件可以沒收個人全部財產(chǎn)，涉案財產(chǎn)處置范圍遠大于普通案件；惡勢力案件也會全面調(diào)查財產(chǎn)狀況；普通共同犯罪僅追繳違法所得。

3.程序上：涉黑案件在偵查階段會見、取保難度都遠高于普通案件，辦理周期也更長。

如果家屬拿不準，建議盡早請專業(yè)律師介入——定性問題越早介入，辯護空間越大。

作者：鄒玉杰律師

九章刑辯創(chuàng)始人，安徽律師門戶網(wǎng)創(chuàng)始人；

亳州市律協(xié)刑委會主任，金亞太（亳州）律師事務(wù)所主任，全市看守所律師特約監(jiān)督員，亳州市檢察院人民監(jiān)督員，譙城區(qū)法學會首席法律咨詢專家……

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