華僑系案追蹤：余增云親屬被警方控制，“二號人物”楊宇瀟被美移民局拘留

第一財經記者從權威信源獲悉，浙江華僑系集資詐騙關聯案件出現多項國內外司法最新動態：余增云姐姐及其外甥被浙江警方控制；華僑系第二號人物楊宇瀟或已被美國移民與海關執法局拘留，連同被美方移民與海關執法局拘留的還有浙江運發實控人俞輝。

另外，債權人在美國紐約州法院針對余增云等多名涉案主體提起的民事訴訟，訴還4.5億人民幣借款，目前案件可能會被紐約法院作出缺席裁定。余増云夫婦、楊宇瀟以及余增云在美親屬夫婦等人成為被告。

截至發稿，記者尚未查詢到上述境外司法案件的最新進展。

不過，記者獲悉，華僑系涉及單位犯罪案件將于今年8月開庭。

距離華僑系集資詐騙案風險暴露即將滿兩年，境外債權人已經在美國率先發起民事訴訟追索資產。而不少境內投資人仍在漫長等待中。依照國內司法實踐中 “先刑后民”的處置原則，國內投資人的民事追償，一般要等到刑事案件審理完畢。即便刑事程序落地，后續涉案資產處置，還需要和涉事金融機構等享有擔保債權的主體厘清清償順序。

余增云親屬因涉嫌協助轉移資產被警方控制

第一財經記者從權威渠道獲悉，余增云的姐姐余某云，其子王某浩，近期已被浙江當地公安機關采取強制措施。王某浩系自美國入境過程中被辦案單位抓獲，二人涉案線索集中指向涉嫌協助余增云藏匿、轉移涉案資產。

據知情人士介紹，華僑系相關刑事案件原計劃于今年6月開庭審理，因新增涉案人員、涉案資產核查范圍擴大等因素，庭審時間延后，預計將于8月開庭。華僑系涉案公司，可能會以集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項罪名被檢察機關起訴。

多名債權人向記者表示，案件爆發至今，債權暫未獲得任何清償，期盼境內外司法程序加快銜接，盡早啟動涉案資產處置工作。

楊宇瀟、俞輝被美國移民局拘留

華僑系案件兩條資金鏈條上的關鍵人物楊宇瀟、俞輝，可能已被美國移民與海關執法局(ICE)拘留。

美國移民拘留公示系統信息顯示，楊宇瀟關押于亞利桑那州埃洛伊聯邦拘留中心，該機構為移民專用拘留場所，主要收押等待移民法庭審理的外籍人員，家屬、代理律師可聯系當地執法辦公室查詢拘留事由、庭審排期。移民拘留屬于移民監管程序，不等同于刑事抓捕。

俞輝也在上述公示系統信息中顯示被移民部門拘留。俞輝為浙江運發文化發展有限公司實控人，后者是華僑系募資業務核心合作方。記者未能核實到，兩人被美國移民局拘留，是否與國內集資詐騙案件跨境協查相關。

俞輝控制的浙江運發文化發展有限公司曾推出“金運債權”黃金理財產品，由華僑系承銷募資，是余增云吸納公眾資金的重要渠道。華僑系風險暴露后，俞輝出境失聯，浙江紹興公安對運發相關涉案事項立案偵查。多名中國黃金系統高管受相關黃金理財產品暴雷事件影響被核查。

債權人在美起訴余增云等人，索賠6000萬美元

記者獲取的紐約州伊利郡法院該案全套20份司法文書顯示，2025年8月13日，債權受讓方Mingwen Yao在當地最高法院起訴余增云及其妻子劉麗、楊宇瀟、Norman Yu、劉某涵夫婦及50名關聯人員，三項核心訴由分別為侵占資金、欺詐性資產轉讓、協助共謀欺詐，訴訟索賠本金折合6000萬美元。

文書載明，該等債權原始債權人陸某，聯合二十名自然人，以及浙江一家民企和一家浙江新三板掛牌公司與余增云簽訂《委托借款合同》，約定年化收益10%，資金用于余增云國內企業經營。

華僑系案發后，陸某等人向Mingwen Yao轉讓向余增云出借的人民幣4.5億余元債權，債權轉讓時約定美元兌人民幣匯率1:6.9折算，對應美元債權6000萬元。

原告方訴稱，余增云收取集資款后未按約定開展經營，攜資金潛逃至美國，聯合多名被告通過開設境外賬戶、拆分跨境電匯、攜帶大額現金、投資虛假海外項目、購置美國不動產等方式轉移、隱匿贓款，全部資產劃轉無真實交易對價，目的是規避債權人追償。

訴訟中原告明確指向兩處位于紐約州布法羅、一處坐落于華盛頓州薩曼米西的三處住宅房產，主張上述房產均系贓款購置，申請法院撤銷相關欺詐轉讓行為，查封處置房產用于償債。

據記者核算，三套房產市場總價僅為數百萬美元，遠遠不足以覆蓋6000萬美元債務。

送達流程顯示，2025年11月29日伊利郡法院已完成對余增云、劉麗、楊宇瀟的傳票送達，但三人始終未提交答辯、未委托律師出庭。2026年4月24日原告提交缺席判決動議，目前公開信息顯示，法院尚未正式作出裁決。

記者向杭州的案件相關債權人了解到，同案被告Norman Yu、劉某涵夫婦，可能是余增云親戚的孩子。卷宗顯示，今年6月，Norman Yu、劉某涵夫婦已委托律師遞交出庭材料，辯稱二人未被有效送達司法材料，正向法院申請駁回起訴。

一名不愿具名的涉外律師向第一財經記者分析稱，若由身處國內的原始債權人直接在美國啟動訴訟，將面臨域外文書公證、跨境出庭、管轄異議等多重程序性障礙。原始債權人進行債權轉讓，或是為滿足在美國提起訴訟需求采取的法律策略。