河南
7月22日，泰國中央調查局召開新聞發布會，宣布破獲一起特大非法代持房地產案。
一名中國籍男子出資，利用一對泰國母女當“人頭股東”，在曼谷買下33棟豪華住宅，總估值高達12.75億泰銖（約合2.56億元人民幣）。
目前，幕后主腦在逃，泰國警方正申請逮捕令。
從居民投訴開始，一個隱藏多年的資本網絡浮出水面
案件的最初線索，來自曼谷高檔住宅區居民的投訴。
據泰國媒體報道，曼谷巴吞干路和曼谷克里塔路一帶多個高檔小區，有居民反映部分外國住戶長期制造噪音、擾亂社區秩序。警方介入調查后，發現這些豪宅的產權結構存在大量異常。
順著資金鏈一查，一個隱藏多年的“代持帝國”浮出水面。
警方查明，幕后主腦是一名中國籍男子——Hao Deng（警方公布姓名）。他招募了一對泰國母女——皮婭努（Piyanoot）和她的母親薩空（Sakhon）——作為“人頭股東”。
這對母女被登記為33家空殼公司的股東和董事。但實際上，她們既不出資、也不參與經營。所有購房資金，全部來自那名中國籍男子。
三條操作流水線，覆蓋整個交易鏈條
泰國警方梳理資金流向后，將整個犯罪網絡的運作模式歸納為三類：
第一種：直接購買。由代持公司直接用中國投資人的資金購買或預訂豪宅。
第二種：先買后轉。先由空殼公司購入房產，等找到中國買家后，再調整公司股權結構，把中國買家加入公司，實現實際控制。這種模式涉及3棟豪宅。
第三種：出租獲利。也是規模最大的一種——先成立泰國人代持股的公司購入房產，再通過中國人經營的房產中介，將28棟豪宅出租或出售給中國客戶。
三條線加起來，一共33家公司、33棟豪宅，全部由同一中國投資人出資。
警方還發現，一家律師事務所和一家會計公司也參與其中，負責注冊公司、準備法律文件和配套財務資料。這兩家公司目前也已被納入調查范圍。
現場搜出30份空白股權轉讓書：隨時可以“換人”
7月22日，泰國警方展開突擊搜查，查獲了大量物證。
清單包括：3份土地所有權證、30套房產買賣合同及產權文件、15本不同國家護照、13件電子設備、約140萬泰銖現金（含泰銖及外幣）、24套公司文件及財務報表、6枚公司印章。
最關鍵的證據是——30份已預先簽署的空白股權轉讓文件。
這些文件全部由兩名泰國籍名義股東預先簽好名，隨時可以根據幕后老板的指示更換公司股東。警方認為，這進一步證明兩人只是“掛名人”，所有資金都來自那名中國籍男子。
泰國法律：外國人不得持有帶土地的房產
為什么需要“代持”？因為泰國法律有明確規定。
根據泰國《土地法》等相關法律，外國人通常不得直接擁有土地所有權。外國人可以在符合條件的情況下購買公寓、長期租賃土地，或通過合規投資架構開展投資。但直接持有帶土地的獨立住宅或別墅，是被禁止的。
為了規避這條法律，Hao Deng選擇了“泰國人頭代持”這條路——用泰國人的身份注冊公司、購買房產，實際出資人和控制人都是他自己。
但這條路在法律上走不通。泰國警方指控其涉嫌違反1999年版《外國人企業經營法》，利用泰國人代持股份規避法律限制。同時，其行為還涉嫌違反《土地法》相關規定。警方計劃將調查結果移交土地廳，依法處理涉案土地及建筑物。
幕后老板在逃，案件仍在擴大
目前，涉案的泰國母女等人員已被依法處理。但幕后主腦——那名中國籍男子Hao Deng——仍在逃。
泰國警方正準備向法院申請簽發逮捕令，并繼續追查涉案人員，進一步擴大案件調查范圍。
從6月26日至7月7日，警方共突擊搜查了20個地點，調取了大量銀行流水、公司資料和電子證據。警方表示將進一步厘清資金來源，追查是否還有更多企業或個人參與其中。
33家公司、33棟豪宅、2.56億資產——全部掛在一對泰國母女名下。
30份預先簽好名的空白股權轉讓書，說明這套“代持系統”隨時可以更換股東、轉移資產。
而那個出資2.56億的幕后中國老板，至今仍在逃。
泰國的“代持”游戲，正在被一棟一棟地拆穿。
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