當詐騙帝國尋找新家！柬埔寨之后，斯里蘭卡被瞄準！

5個月，超1000起電詐案件，東南亞電詐集團在斯里蘭卡死灰復燃。

簡直了！為了發(fā)財真的是豁出去了。

383部手機、101臺平板電腦和6臺路由器，密密麻麻地用膠帶纏在身上。

9個人分工合作，分乘三趟航班先后抵達斯里蘭卡，但他們臃腫的外形和蹣跚的步態(tài)，一下飛機就引起了海關人員的注意。

在通過安檢時，掃描儀顯示這伙人的腰間、腿上以及臀部都藏有大量電子設備，為了避人耳目他們穿著肥大的外套，企圖蒙混過關。

這已經(jīng)不是斯里蘭卡海關第一次抓獲電詐成員攜帶大量設備非法入境了。

自我國與柬埔寨、泰國、緬甸開展跨境反詐行動以來，打掉規(guī)模化境外電詐園區(qū)，釋放及遣返受害人員，使得跨境電詐活動空間極限壓縮，不少核心骨干也陸續(xù)被押解回國。

但跨境電詐犯罪在短期內(nèi)并沒有消失，大量人員從東南亞地區(qū)外溢遷入斯里蘭卡，通過小規(guī)模、分散化的形式，潛伏在這里伺機而動。

斯里蘭卡，早就被電詐集團盯上了。

近幾年，隨著中國與境外多國執(zhí)法機構(gòu)協(xié)同行動，打掉了KK園區(qū)、妙瓦底、亞太新城在內(nèi)的主要詐騙窩點。

超500多棟非法建筑物被拆除，952名中國籍涉詐人員被分批押解回國。

6月10日，躲藏在柬埔寨金邊的特大跨境犯罪集團核心人員劉忍，也被抓獲送抵國內(nèi)。

然而在這個時間節(jié)點，斯里蘭卡電詐犯罪活動卻持續(xù)攀升。

有數(shù)據(jù)顯示，2024年全年斯里蘭卡電詐案件共430起，而今年前5個月這類案件已累計超過1000起。

《馬來郵報》就曾在報道中提到，當?shù)鼐礁鶕?jù)事先偵查的線索，對斯里蘭卡首都科倫坡市內(nèi)的一處可疑窩點進行了突襲檢查。

這次行動，成功查獲了一個由外籍勢力運營的網(wǎng)絡詐騙中心。

警方在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了大量的作案工具，147部手機、35臺平板電腦和100張還沒拆封的SIM卡，整齊有序地擺放在桌面上，部分電腦頁面仍處在詐騙流程中。

密密麻麻的通訊工具，是跨國電詐團伙輕松實施犯罪的必備武器。

從窩點抓獲的嫌疑人，簽證大部分都已過期，屬于典型的持證入境后非法滯留。

這與近期斯里蘭卡警方，截獲大量攜帶電子通訊設備非法入境的事件，出奇的巧合。

不得不說，東南亞地區(qū)電詐園遭到嚴厲打擊，團伙成員化整為零，正在想方設法尋找新基地。

在這些黑暗的角落里，不論是受高薪誘惑被騙到這里來的人，還是期待一夜暴富的投機者，正通過完整的詐騙鏈路試圖重新構(gòu)建電詐勢力。

電詐集團成員在經(jīng)歷了大規(guī)模清剿之后，似乎也學會了吃一塹長一智。

這伙人來到斯里蘭卡后，通過網(wǎng)絡租用高級酒店、高檔寫字樓或者閑置的居民小區(qū)。

只要通訊設備運進來，插上網(wǎng)線后幾天的時間，就能搭建起一個財源滾滾的電詐基地。

他們放棄了之前長期使用的園區(qū)模式，因人員過于密集，目標大且容易暴露。

現(xiàn)在主要采取輕資產(chǎn)、小規(guī)模、分散式管理的手法，人員更隱蔽，行動更快捷。

哪怕出現(xiàn)任何異常情況，只要抓起電腦、拔掉網(wǎng)線，就能快速轉(zhuǎn)移逃竄躲藏。

盡管斯里蘭卡警方的抓捕速度已經(jīng)成倍提效，但電詐團伙頻繁活動仍然給他們造成了極大的困擾。

從被抓捕的人員情況來看，主要來自柬埔寨、菲律賓、緬甸、印度、尼泊爾和我國，跨境范圍之大，人員情況復雜。

種種跡象都表明，這不可能是某個小團伙的偶然選擇，而是成體系的集體遷入。

短期內(nèi)成批次電詐活動泛濫，也成為斯里蘭卡警方最棘手的問題。

電詐集團正在不斷試探斯里蘭卡的防控底線。

今年以來，當?shù)鼐皆谑锥伎苽惼碌貐^(qū)開展多次突擊行動，已有超千名外籍人員因涉嫌向境外受害者實施網(wǎng)絡詐騙而被拘捕。

而抓捕現(xiàn)場出現(xiàn)最多的就是電腦、手機、路由器以及非法成批次入境的SIM卡等工具和物品。

不難看出，東南亞地區(qū)電詐團伙并沒有因多國跨境清剿行動而真正消失，大量電詐人員已聚集在斯里蘭卡。

他們分散人員、調(diào)整作案方式，小批次遷入不同地區(qū)，一次又一次卷土重來。

據(jù)聯(lián)合國毒罪辦發(fā)布的區(qū)域報告顯示，東南亞地區(qū)反詐打擊力度的不斷上升，使得跨國犯罪團伙正在采取各種方式進行應對。

他們把業(yè)務向管理更薄弱的地區(qū)不斷擴散，特別是南亞、太平洋島國以及中東等地域，大量遷移及作案趨勢非常明顯。

電詐集團通過少量多次分散入境，不斷測試當?shù)氐谋O(jiān)管打擊能力。

一旦反詐圍剿效率滯后，將會有更多人員以不同形式來到這里。

雖然斯里蘭卡面積不大，但它卻是連接亞洲、歐洲以及非洲往來的必經(jīng)通道，周邊的幾個國家都是電詐打擊的重點區(qū)域。

在聯(lián)合圍剿行動日趨嚴密的情況下，斯里蘭卡就成為入境首選，即便再度遭到聯(lián)合打擊，這里也是最便利的中轉(zhuǎn)站。

作為全世界第一個破產(chǎn)的國家，旅游業(yè)本身就是斯里蘭卡的支柱產(chǎn)業(yè)。

為了讓經(jīng)濟穩(wěn)步提升，只有吸引更多的全球旅行者來到這里，才有可能獲得更多的財政收入。

目前，斯里蘭卡推行的旅游入境政策，只要聯(lián)網(wǎng)登記輸入相關信息就可以隨時辦理入境，還能獲得半年的旅游免簽期限。

這條消息一經(jīng)發(fā)布確實吸引了全球旅游愛好者的關注，但也給電詐團伙提供了可乘之機。

他們不需要經(jīng)過復雜的背景審查和個人信息核準，就可以隨時買張機票毫不費力地進入斯里蘭卡。

同時，當?shù)刎S富的旅游設施、海景公寓以及大量閑置的寫字樓，因租賃流程方便、監(jiān)管方式簡單，房東們大多不會拒絕電詐人員提供的誘人租金。

而為了提高全球游客的旅行體驗，當?shù)卣诙嗄昵盎ù罅饨ㄔO的通信設施和高速運行的網(wǎng)絡體系，為犯罪提供了非常有效的生存空間。

不得不說，無論是地理環(huán)境還是經(jīng)營模式，斯里蘭卡都具備網(wǎng)絡詐騙體系起死回生的優(yōu)越條件。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅東南亞地區(qū)電詐犯罪每年造成的損失超370億美元，在如此高額的利益引誘下，不法分子不可能輕易善罷甘休。

更何況斯里蘭卡除了地理條件和監(jiān)管漏洞外，這個國家本身就有具有很完善的非正式匯款系統(tǒng)，允許資金在完全繞開銀行系統(tǒng)的情況下，建立地下錢莊進行跨境運營。

早在2025年初，斯里蘭卡相關部門就已關注到，每天流入的非法資金超過1000萬美元。

但截至目前，并沒有出臺針對這條灰色地帶的打擊政策，更多的是建議而不是強制監(jiān)管。

對于需要快速將贓款通過斯里蘭卡轉(zhuǎn)出境外的犯罪集團來說，這是一條幾乎完美的洗錢通道。

未來，多國警方跨境合作，將從園區(qū)圍剿升級為切斷資金網(wǎng)絡通路的方式。

兩年多的打擊和清理，使得電詐集團的主要運營模式，不再是簡單的通過手機或者電腦實施詐騙，而是疊加了平臺系統(tǒng)的線上線下同步承接的完整流程。

據(jù)多國跨境行動機構(gòu)分析，當大量人員被虛假高薪工作騙至窩點后，護照及相關證件即被沒收。

而他們在脅迫下成為犯罪集團的施害者時，又通過相同的手法將更多的人騙進電詐機構(gòu)。

這之后的線上流程則更為驚人，AI技術服務、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)清洗、黑錢莊等協(xié)調(diào)配合，在監(jiān)管薄弱的斯里蘭卡等地區(qū)大量泛濫。

反觀斯里蘭卡，自2022年爆發(fā)最為嚴重的經(jīng)濟危機以來，國家外匯儲備耗盡，超十萬家中小企業(yè)幾乎破產(chǎn)。

房東需要大量的租客提高經(jīng)濟收入，旅游業(yè)需要一波又一波的外匯收入。

多重需求疊加之下，斯里蘭卡對于非法電詐網(wǎng)絡的資金鏈通路，處于半模糊的管理狀態(tài)。

當下，針對電詐集團最有效的打擊方式并不是對人的圍剿，而是切斷資金鏈路，追蹤地下資金走向，打掉地下錢莊，只有這樣才能將電詐網(wǎng)絡連根拔起。

但可怕的是，斯里蘭卡警方與銀行和相關金融機構(gòu)之間的信息并未實現(xiàn)有效共享。

當銀行發(fā)現(xiàn)異常資金流失根本無法進行實時通報，而警方一旦查到詐騙窩點卻又獲知不了非法資金的源頭。

而我國作為移動支付普及率最高的國家，相較于其他國家仍停留在信用卡和現(xiàn)金支付時代，電詐分子可以運作的空間并不大。

中國龐大的支付群體，對電詐集團具有很大的吸引力，這也使得國內(nèi)電詐受害者層出不窮。

目前，從查抄的設備中，語音轉(zhuǎn)換裝置已成為電詐的又一新工具。

在AI加持下多語言跨境詐騙，將目標從單一國家向多國市場發(fā)展。

近年來，中國與斯里蘭卡、泰國、緬甸等多國聯(lián)合執(zhí)法合作，專門針對大批電詐及相關黑產(chǎn)業(yè)鏈突擊行動，國際化信息鏈路共享正在逐步搭建及成熟化。

當以人員為主的“打窩點”式抓捕，漸漸變?yōu)椤柏堊ダ鲜蟆钡挠螒颍啾澈蟮馁Y金鏈才能真正阻斷網(wǎng)絡詐騙的再生能力。

多國跨境合作考驗的不再是單次行動的打擊力度，而是各國警方能否通過聯(lián)合協(xié)作，讓情報共享快過犯罪迭代。

參考資料：

1、南亞研究通訊：《中國與斯里蘭卡正持續(xù)加強合作，共同打擊跨國電信詐騙》

2、柬媒在線：《涉詐外國人員激增，斯里蘭卡已成新?lián)c》

3、國際關系調(diào)研：《電詐大搬家：從柬埔寨出逃的灰產(chǎn)，最后會走向哪里？》

4、陳彬在歐洲：《電詐集團在東南亞被中國全面剿殺后，居然跨海轉(zhuǎn)移到了斯里蘭卡》

作者：紅菱

編輯：歌