上海
杜老冠最近看中一個兼職
嗲透嗲透
家門口隨便找個銀行
進去吹半個鐘頭空調
出來就掙一百塊
吹空調 100塊
吹空調 100塊
吹空調吹空調吹空調 100塊100塊100塊
杜老冠開心開心真開心
發動老弟兄阿尼頭和小六子一道去
個么阿尼頭 小六子就問了
啥兼職？錢這么好掙
杜老冠說
幫人家調外幣
國家規定每年每人好換5萬美金嘞
旁友儂護照有伐？么
港澳通行證有伐？么
外國有親眷朋友伐？么
儂出國留學伐？哦喲幫幫忙了
好嘞！儂樣樣么額
這個額度放在你這里不是純浪費嗎？
這就好比一個小矮凳
放在那里你不坐
個么你讓給人家坐坐
順帶便掙點錢 靈光伐？
阿尼頭 小六子窮點頭
靈額
杜老冠說
個么閑話不要多嘞
帶好身份證 跟著我去銀行門口集合
找黃老師去
黃老師是誰？黃牛呀哦喲！
擦路!
就這樣
杜老冠 阿尼頭 小六子還有一幫人
就在銀行門口集合了
黃老師手里好幾個塑料袋
發給他們一人一兜子人民幣
叫他們進去換外幣
臨進門黃老師語重心長地囑咐
記牢我黃老師三句話
銀行柜臺要是問 你就說你自己用
問你怎么用 你就說旅游
世界那么大我想去看看
銀行問你換多少 你就說換9800刀樂
記牢了伐？
記牢了！
出發！
過了沒多久
杜老冠 阿尼頭 小六子
都被公安局叫去喝咖啡了
他們想不通了
黃老師肋排骨拍斷掉說絕對不犯法的
現在你們公安局找我們干什么？
怪伐？
再一聽
黃老師被公安局抓起來了
杜老冠 阿尼頭 小六子幾個更慌了
怎么個事兒？
話說這個黃老師
擱二十年前
就是銀行門口蹲著問
“外幣有伐 外幣有伐 外幣有伐”的
“打樁模子”
不過現在
野生的 “打樁模子”已經瀕臨滅絕了
吃飽飯了在外面風吹日曬的
早就轉戰線上了
他們專門瞄準中老年人
有閑
有掙點外快的心思
對法律法規了解得又不那么多
跟他們拍胸脯 “么問題額 放心去！”
前陣子
寶山警方順著轄區多家銀行提供的線索
一路深挖
一口氣抓了 6 名 黃牛
涉案總額高達 660 余萬美元
參與其中的大爺大媽
都被喊去做了筆錄 嚇也嚇死了
大爺大媽很委屈
不就是借自己額度換點錢嘛！
好好叫
每人每年 5 萬美元便利化購匯額度
絕不是拍腦袋想出來的
這是國家管理外匯流動的制度
有一句話叫做千里之堤潰于蟻穴
你5萬 我5萬 加在一塊就是聚沙成塔
黃牛招募大爺大媽拆分額度
外幣繞過正規監管流出 造成外匯流失
或將加劇人民幣匯率波動 影響國際貿易
從另一個角度來說
幫助他人非法兌換外幣時
你有沒有想過 他們手中的人民幣來源呢？
如果他有正經的購匯需求
完全可以名正言順地申請
為什么要通過黃牛借用他人額度
虛構理由換匯呢？
在實際情況中看
他們手中的資金
很有可能來路不正 或者去向不正
所謂來路不正
是指這些借用你額度兌換的錢
很有可能是
電信詐騙 網絡賭博 貪腐而來的贓款
所謂去向不正
是指通過你換到的外幣
很有可能就通過地下錢莊流了出去
現金匯兌脫離了監管 違法資金難以追蹤
每一筆非法換匯都可能助長犯罪滋生
聽到這里
杜老冠 阿尼頭 小六子開始抖霍了
不是 這對我們沒啥影響吧？
有的 包有的
騙購外匯涉案金額超 50 萬美元
即達到刑事立案標準
哦喲虛驚一場
沒事 我們這才哪到哪
差得遠著呢
哎？？千萬別放心！
即使不構成刑事犯罪
出借額度虛假購匯
已經違反了外匯管理條例
可能會被處以罰款
喪失便利化換匯額度
同步納入征信
那可不是開玩笑的
我們每次去銀行辦理購匯時
都會收到一張風險告知單
白紙黑字寫明禁止出借額度 虛假理由購匯
為了蠅頭小利承擔這么大的風險
大家自己合計合計
警方提醒
個人外匯額度僅限本人真實使用
絕不外借 出售
遇到這類換匯兼職立刻拉黑
發現可疑團伙及時撥打 110
以上故事均改編自真實案例
如有雷同 不是巧合
今晚7：15
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