四川
“大爺大媽，要警惕‘看短劇領紅包’‘充值返現’這類宣傳，不輕信、不轉賬，守好自己的錢袋子?！?月24日，湖北省荊門市掇刀區檢察院檢察官走進轄區社區開展防范電信網絡詐騙普法宣講。檢察官結合近期辦結的一起利用“實物車”（幫詐騙團伙取走被害人遠程下單的實體商品）洗錢的詐騙案，為群眾拆解新型電詐套路。
這起案件的被害人陶女士，從幾元小額“短劇福利”開始，一步步掉進了詐騙分子的圈套。2025年7月18日，陶女士被拉入一個支付寶聊天群。群內發布的任務操作簡單、回報誘人：觀看指定短劇、截屏打卡，就能領取現金紅包。抱著試試看的心態，陶女士完成了幾次操作，金額為8元、9元不等的小額紅包很快到賬，這讓她徹底放下戒備。在群內“客服”引導下，她下載了一款App，參與“充值返現”活動，完成第一筆資金充值后申請提現，系統卻提示操作錯誤，賬戶遭到凍結。
為了拿回本金，同年7月19日至20日，陶女士在“客服”的誘導下，接連完成一系列“解凍任務”：在電商平臺分別下單8筆購買五糧液白酒、購買虛擬充值卡，還向境外賬戶匯款2筆……直到累計投入45萬余元后，陶女士才意識到自己遭遇了電信網絡詐騙，隨即向公安機關報案。28日，公安機關對該案立案偵查。偵查人員順著陶女士在網上購買8瓶五糧液白酒訂單線索追查，發現這批酒被一男子在成都某餐飲店門口取走。辦案人員多次赴成都進行調查，最終鎖定了取酒人向某。
2025年8月8日，向某主動投案。根據向某的供述，同年12月3日，中間人明某在深圳被公安機關抓獲。
經查，2025年7月，急需用錢的向某找到此前炒虛擬貨幣時認識的明某，提出想賺點風險低的“快錢”，明某為其介紹了“實物車”渠道。于是，二人各出2萬元押金，加入了境外電信詐騙團伙。7月10日，向某按照明某的安排來到成都。境外詐騙分子誘騙被害人下單的高檔白酒配送到指定地點后，明某便安排向某聯系酒水配送人員取貨，向某根據指令將取到的酒交給彭某（另案處理）銷贓變現，所得酬勞以虛擬貨幣結算。
今年2月8日，該案被移送至掇刀區檢察院審查起訴。辦案檢察官經審查發現，向某供述其還取走了其他白酒，但無法對應到具體被害人，缺少上游詐騙犯罪的證據印證，該部分財物難以認定為贓物。
“根據‘存疑有利于被告人’原則，只能鎖定有完整證據鏈的部分。”辦案檢察官逐筆比對陶女士的訂單時間、商品價格，結合酒水配送軌跡、監控視頻逐幀核查，最終確認陶女士下單的8瓶白酒中，向某實際取走6瓶，總價值5754元。向某、明某主動全額退賠了這筆損失。
3月9日，掇刀區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對明某、向某提起公訴。近日，法院經審理分別判處向某、明某拘役三個月、四個月，各并處罰金3000元、3500元。目前，公安機關仍在繼續偵查其他涉案人員。
來源：正義網
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