貴州
2022年10月9日，周口市XX的劉X報(bào)案稱網(wǎng)上被詐騙，其中10000元轉(zhuǎn)入萬(wàn)X名下銀行卡。經(jīng)偵查，2022年10月以來(lái)，萬(wàn)X明知他人用銀行卡轉(zhuǎn)移違法資金，按指示提供5張銀行卡及抖音、京東賬戶協(xié)助資金流轉(zhuǎn)。涉案資金轉(zhuǎn)入203420元，轉(zhuǎn)出158937元，取現(xiàn)123200元，查實(shí)犯罪資金90955元，萬(wàn)X獲利4000元。
萬(wàn)X面臨被逮捕及可能的刑事處罰。若被認(rèn)定罪名成立，將面臨法律的制裁。
·律師接受委托后立即會(huì)見(jiàn)萬(wàn)X，確認(rèn)其系從犯，且為初犯、偶犯，無(wú)前科。
·動(dòng)員萬(wàn)X家屬主動(dòng)退賠8000元，并勸導(dǎo)萬(wàn)X認(rèn)罪認(rèn)罰。
·案件移送審查批捕后，向承辦檢察官提交不予批捕法律意見(jiàn)書(shū)》，論證其不符合逮捕必要性條件。
·案件偵查終結(jié)移送起訴后，向檢察機(jī)關(guān)提交建議適用緩刑法律意見(jiàn)書(shū)》。
·法院認(rèn)定：萬(wàn)X在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，且有退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。
·法院采納檢察機(jī)關(guān)“有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元”的量刑建議。
萬(wàn)X無(wú)需收監(jiān)執(zhí)行，可在社區(qū)接受矯正，受到輕緩化處理。
判決已生效。
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