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意大利華人網(wǎng) 2026年7月24日編譯消息：近日，意大利警方聯(lián)合打擊稅務(wù)犯罪，成功破獲了一起跨國洗錢和偽造發(fā)票的特大案件。那不勒斯法院預(yù)審法官正式下達(dá)扣押令，由意大利衛(wèi)隊特別金融警察部隊協(xié)同多地警方執(zhí)行，對涉案公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人依法實施了總計約2100萬歐元的預(yù)防性財產(chǎn)扣押。
本次行動共涉及16家公司和31名涉案人員。這些公司分布在坎帕尼亞大區(qū)（10家）、艾米利亞-羅馬涅大區(qū)（3家）以及倫巴第大區(qū)（3家，其中包括一家位于布雷西亞省努沃萊拉鎮(zhèn)的企業(yè)）。涉案人員因涉嫌虛開發(fā)票、使用虛假發(fā)票以及洗錢等多項罪名被立案調(diào)查。
這項調(diào)查實際上是一起更大規(guī)模執(zhí)法行動的延續(xù)。早在今年1月，那不勒斯警方就對5名嫌疑人采取了預(yù)防性強(qiáng)制措施。調(diào)查顯示，這些犯罪嫌疑人利用沒有任何實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的“空殼公司”，打著從事金屬材料貿(mào)易的幌子，暗中搭建起一個“地下銀行”網(wǎng)絡(luò)。他們通過向真實企業(yè)收取銀行轉(zhuǎn)賬，再扣除一定手續(xù)費后向?qū)Ψ椒颠€現(xiàn)金，以此幫對方套現(xiàn)并逃避監(jiān)管。
警方深入排查發(fā)現(xiàn)，這些空殼公司大量向金屬貿(mào)易行業(yè)的實體企業(yè)開具假發(fā)票。真實企業(yè)將賬面資金通過銀行匯款打入空殼公司賬戶后，資金便被迅速轉(zhuǎn)移至海外，主要流向中國、德國、愛爾蘭、丹麥、西班牙、保加利亞、比利時及荷蘭等國家。隨后，犯罪分子再將扣除手續(xù)費后的現(xiàn)金交還給付款企業(yè)。
整個犯罪鏈條累計開具了超過1億歐元的虛假發(fā)票，向海外非法轉(zhuǎn)移資金高達(dá)1.34億歐元。這種手段不僅幫助相關(guān)企業(yè)完成了非法資金洗白，還使其獲得了巨額的非法稅收利益。
值得一提的是，這起涉及上億歐元的龐大案情，起因竟是2024年警方對一名那不勒斯理發(fā)師銀行賬戶異常波動的追蹤。隨著調(diào)查的層層深入，警方最終撕開了這個犯罪網(wǎng)絡(luò)的冰山一角。目前，案件的后續(xù)審理工作仍在緊密進(jìn)行中。（異域 編寫）
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