四川
泰國頭條新聞社訊 7月20日，泰國國家警察總署副署長薩蘭下令，聯合清邁府府尹、商業發展廳及土地廳等部門，共計出動250余名工作人員，同步展開“摧毀外籍代持網絡·第5階段”專項收網行動。行動覆蓋清邁府多個區域，共涉及18處搜查令、31宗案件，涉案資產總值約6.33億泰銖。
據悉，此次行動是泰國警方依據“帕岸島模式”工作方針，針對非法外籍商業活動開展的延伸打擊。此前，執法部門已對清邁府登記在冊的33144家公司進行初步核查，發現有外籍股東背景的公司4741家，其中涉嫌代持行為的公司1591家。經進一步甄別，鎖定31家目標公司。其中，涉嫌利用泰國人代持股份的公司16家，外籍股東持股比例超法律規定并持有土地的公司15家，累計涉及土地29塊，面積超過20萊，涉案價值約6.33億泰銖。
泰國警方透露，本案已對22名外籍嫌疑人簽發逮捕令，涉及國籍包括泰國籍2人、緬甸籍7人、印度籍3人、英國籍1人及中國籍9人。截至目前，已抓獲嫌疑人5人，其中印度籍2人、緬甸籍3人。
在清邁府沙拉披縣猜沙坦鄉第8村的核查中發現，該村內有4家法人企業涉嫌利用泰國人代持股份，具體如下：
Zheng公司和Smart Mee公司：泰國籍男子R某的名字出現在股東名單中。經查，R某自2021年11月25日起已被羈押于清邁中央監獄，刑期至2037年2月23日。但其姓名仍出現在7家公司股東及1家公司授權董事名單中，且相關登記均在其入獄后完成。經訊問，R某供稱其在監獄期間結識同監室獄友，受對方招攬提供身份證原件及戶口簿用于注冊公司，未獲任何報酬，對后續身份被用于注冊多家公司一事不知情。
Man公司：泰國籍女子Ch某的名字出現在股東名單中。經訊問，Ch某供稱對自身被登記為公司股東一事完全不知情，不認識也從未見過其他共同掛名的股東及董事。其承認曾將身份證及戶口簿復印件交予前雇主（外籍人士），對方聲稱用于辦理社保和發放工資，后該公司停業，其與雇主失去聯系。
薩蘭表示，警方已對涉案公司的股東和董事正式立案，并將持續擴線追查全部同伙，包括設立者、支持者及幕后真正的受益人，以清剿非法生意網絡、保護國家經濟體系。
薩蘭透露，此次行動的目標是整頓重要旅游府的投資環境，包括清邁、普吉、甲米、攀牙、春武里和素叻他尼，以防止外籍人員利用泰國人代持股份規避法律，營造公平的商業競爭環境；同時也為合法經營的外國投資者敞開機會，使其能夠在《2542年（1999年）外國人經商法》——該法明確規定了申請許可的準則與程序——之下進行投資。
泰國國家警察總署重申，將持續在全國范圍打擊代持網絡，并請求民眾配合：如發現外國資本團伙違法的線索，可向轄區派出所或皇家警察總署熱線1599舉報，24小時受理。
（編譯：Wan；來源：Mgronline）
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