張?jiān)垼恨k理江蘇徐州某傳銷案到沈陽(yáng)收集并保全證據(jù)

原創(chuàng)： 張?jiān)?大案經(jīng)典

近幾日，團(tuán)隊(duì)成員在沈陽(yáng)調(diào)查取證。

沈陽(yáng)的侯女士從家中搬出幾大箱，近十年來(lái)經(jīng)手的天津某直銷企業(yè)自己團(tuán)隊(duì)的會(huì)員采購(gòu)、傳送資料、公司發(fā)貨、物流配送，后勤跟蹤與保障，及時(shí)反饋終端消費(fèi)者信息，對(duì)不合格或消費(fèi)者有意見(jiàn)的產(chǎn)品及時(shí)更換或退貨的單證、單據(jù)、送貨單和物流資料。

侯女士怎么也不明白，自己做了十幾年天津某公司的直銷企業(yè)會(huì)員，怎么就成了徐州賈旺區(qū)傳銷活動(dòng)罪的嫌疑人？

中國(guó)的直銷企業(yè)是由商務(wù)部頒發(fā)牌照，取得直銷經(jīng)營(yíng)許可證，接受商務(wù)部和市場(chǎng)監(jiān)管總局嚴(yán)格的法律監(jiān)管，以商品的銷售業(yè)績(jī)與導(dǎo)向作為企業(yè)目的和公司創(chuàng)造收益模式之企業(yè)。

自2019年“權(quán)健”案后，中國(guó)的直銷企業(yè)經(jīng)歷過(guò)一次監(jiān)管大洗牌和合規(guī)“自查自糾年”。

之后，仍保留直銷牌照的企業(yè)堅(jiān)守合規(guī)經(jīng)營(yíng)高壓線，全力防范走向傳銷的偏離、走歪。

本團(tuán)隊(duì)受托經(jīng)辦此案，是天津某直銷企業(yè)在江蘇徐州邳州發(fā)生了退貨拒絕退貨事件，導(dǎo)致案件發(fā)生。發(fā)案源頭是：徐州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)邳州地域的天津直銷企業(yè)團(tuán)隊(duì)定性為涉嫌傳銷。

但辦案單位對(duì)傳銷活動(dòng)的調(diào)查不能擴(kuò)大打擊面，加大執(zhí)法范圍，否則，有借機(jī)“趨利性”執(zhí)法之嫌，違反《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》。

辦案單位“以案加案”額外延伸至東北遼寧沈陽(yáng)的近10個(gè)團(tuán)隊(duì)，將10位團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)列為犯罪嫌疑人，翻他們十幾年來(lái)的舊賬，每人計(jì)約1000萬(wàn)至1800萬(wàn)元不等違法所得，讓犯罪嫌疑人夙夜難眠，人心惶惶。

但是，十幾年來(lái)都是合法的，為什么現(xiàn)在才說(shuō)是傳銷？難道十幾年來(lái)沈陽(yáng)的市場(chǎng)監(jiān)督管理局？沈陽(yáng)地區(qū)的公安機(jī)關(guān)就不懂執(zhí)法嗎？

更重要的是，天津的直銷企業(yè)沒(méi)有受到影響。

據(jù)說(shuō)，徐州的公安去到天津執(zhí)法不受歡迎，不被買賬。

很顯然，直銷企業(yè)沒(méi)事，直銷企業(yè)的團(tuán)隊(duì)與會(huì)員就沒(méi)事。

因?yàn)闀?huì)員完完全全是依托直銷企業(yè)的軟件、模式進(jìn)行銷售商品的，沒(méi)有增項(xiàng)及其他情形。他們是高度捆綁的一個(gè)整體，如同“一棵大樹(shù)”，不可能把樹(shù)根、樹(shù)干和樹(shù)莖分開(kāi)切斷來(lái)執(zhí)法。否則，邏輯上不通，因果關(guān)系也不對(duì)。

這次，當(dāng)事人及家屬花費(fèi)了很多的時(shí)間與精力，把計(jì)酬依據(jù)來(lái)源于銷售業(yè)績(jī)的單證、單據(jù)搬出來(lái)。因里面很多是復(fù)寫(xiě)紙，復(fù)印起來(lái)有些困難，在打印店反復(fù)溝通下同意復(fù)印，成千上萬(wàn)頁(yè)。并就部分電子單據(jù)在公證處做公證。

訂貨單及發(fā)貨單清楚證明了時(shí)間、地點(diǎn)、人物、編號(hào)。沈陽(yáng)的嫌疑人作為天津直銷企業(yè)的會(huì)員，都是在做實(shí)實(shí)在在業(yè)績(jī)，以業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，而不是以公安記錄輕易下結(jié)論的以人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。

沈陽(yáng)的團(tuán)隊(duì)和邳州案的團(tuán)隊(duì)不一樣。

對(duì)案件的定性是辦案單位的權(quán)力，但權(quán)力的行使應(yīng)慎之又慎，重調(diào)查研究，重客觀事實(shí)，否則很輕易就傷害到民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及民營(yíng)企業(yè)家。

2026.7.23

責(zé)任編輯：易成