正規(guī)兼職，注冊6個(gè)賬號能得240元？求職者察覺異常揪出“跑分”團(tuán)伙

勞務(wù)中介公司

在微信群發(fā)布兼職招工信息

聲稱給正規(guī)軟件做推廣拉新

每人可注冊6個(gè)賬號

注冊成功一個(gè)得40元

有人沒有多想便聯(lián)系了中介公司

結(jié)果發(fā)現(xiàn)成了“跑分”工具人

“大家在工作中若發(fā)現(xiàn)涉及支付賬號實(shí)名認(rèn)證的可疑高薪兼職活動(dòng)，請及時(shí)將線索反饋給司法機(jī)關(guān)……”6月25日，江蘇省太倉市檢察院聯(lián)合公安、司法等部門舉辦“茶話會(huì)”活動(dòng)，在為新就業(yè)群體答疑解難的同時(shí)，鼓勵(lì)他們發(fā)揮好“移動(dòng)探頭”作用，在日常工作中主動(dòng)排查、上報(bào)涉詐可疑線索。

此前，太倉市檢察院辦理了楊某等7人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。楊某等人打著“正規(guī)兼職”的幌子，通過“實(shí)名注冊App，增加新用戶”的話術(shù)，誘騙臨時(shí)工在不知情的情況下為支付寶“白號”進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，再將收款碼上傳“跑分”平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算賭資服務(wù)，從中賺取提成。該案因一名求職者察覺異常報(bào)警而案發(fā)。

近日，經(jīng)該院提起公訴，法院依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處楊某有期徒刑一年，其他涉案人員均被判處相應(yīng)刑罰。

注冊6個(gè)賬號就能得240元

“實(shí)名注冊App軟件，為App增加新用戶”“6個(gè)任務(wù)，做一個(gè)40元，做完就發(fā)錢”“正規(guī)軟件，僅做推廣拉新”……2025年6月，23歲的小王在微信群內(nèi)看到勞務(wù)中介公司發(fā)布一條臨時(shí)工招工信息，聲稱為正規(guī)軟件做推廣拉新業(yè)務(wù)，每人可注冊6個(gè)賬號，每注冊成功一個(gè)賬號可得40元。招工信息中還特別注明，兼職需要提供銀行預(yù)留手機(jī)號、身份證原件，部分環(huán)節(jié)需要協(xié)助完成人臉識(shí)別。

小王沒多想便聯(lián)系了勞務(wù)中介公司負(fù)責(zé)人白某（另案處理），按照約定時(shí)間到達(dá)兼職地點(diǎn)。進(jìn)門后，小王看到辦公室里幾個(gè)業(yè)務(wù)員正在操作電腦和手機(jī)。楊某登記好小王的姓名和手機(jī)號碼后，收走了他的身份證，并以臨時(shí)工不能旁觀業(yè)務(wù)員操作為由，讓他到休息室等候。小王進(jìn)入休息室發(fā)現(xiàn)，房間里已有十余名臨時(shí)工，不時(shí)有業(yè)務(wù)員進(jìn)入休息室，讓臨時(shí)工刷臉和提供驗(yàn)證碼。

等候40分鐘后，業(yè)務(wù)員拿著手機(jī)讓小王刷臉，隨后小王手機(jī)收到了用于開通快捷支付的驗(yàn)證碼，業(yè)務(wù)員記下驗(yàn)證碼，回到辦公室進(jìn)行后續(xù)操作。過了一會(huì)兒，業(yè)務(wù)員讓小王再次進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證，小王的手機(jī)再次收到用于開通快捷支付的驗(yàn)證碼。20分鐘后，業(yè)務(wù)員讓小王回去，稱其不是新用戶，不符合要求。

“勞務(wù)中介說工作內(nèi)容就是實(shí)名注冊正規(guī)軟件賬號，要求帶身份證、協(xié)助刷臉驗(yàn)證，但在現(xiàn)場他們不讓我旁觀操作，這個(gè)行為很反常，他們可能是在從事違法犯罪活動(dòng)。”回去的路上小王越想越覺得不對勁，最終決定報(bào)警。

兼職公司竟是“跑分”團(tuán)伙

警方接到報(bào)警后，立即前往兼職地點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查。民警進(jìn)入現(xiàn)場時(shí)，業(yè)務(wù)員們正操作電腦、手機(jī)等設(shè)備在第四方支付平臺(tái)上收付可疑錢款。民警當(dāng)場控制住楊某等7名涉案人員，依法查扣涉案筆記本電腦、手機(jī)等電子設(shè)備共計(jì)41臺(tái)。

公安機(jī)關(guān)扣押的部分涉案設(shè)備。

經(jīng)查，楊某等人是幫助賭博網(wǎng)站洗錢的“跑分”團(tuán)伙。2025年1月，楊某通過境外聊天軟件看到“跑分”平臺(tái)為賭博網(wǎng)站刷流水的招工廣告，隨即購買了多個(gè)支付寶“白號”。因未實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬號不能用于收付款、易觸發(fā)風(fēng)控審核，楊某先使用親屬的身份信息為購買的“白號”進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，再將支付寶賬號的收款碼掛到“跑分”平臺(tái)，幫助賭博網(wǎng)站接收賭客充值的賭資，從中賺取流水提成牟利。楊某還介紹朋友韓某、宋某共同參與“跑分”。

為批量獲取實(shí)名認(rèn)證，2025年2月起，楊某等3人租賃辦公場地，購買筆記本電腦、手機(jī)、支付寶“白號”等作案工具，打著“正規(guī)兼職”的幌子，編造“App充場拉新用戶”“實(shí)名注冊App軟件，僅做推廣拉新”等招聘話術(shù)，通過勞務(wù)中介大量招募臨時(shí)工，使用臨時(shí)工身份信息為支付寶“白號”實(shí)名認(rèn)證，為多個(gè)賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算賭資服務(wù)，賺取流水提成。其間，三人又陸續(xù)介紹張某等4名親友共同參與。2025年6月中旬，楊某、韓某等7人將“辦公”地點(diǎn)搬到太倉某廠區(qū)附近，沿用相同模式繼續(xù)作案，不到一周便被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

據(jù)韓某供述，每完成一個(gè)支付寶“白號”認(rèn)證，他們便立刻將收款碼上傳到平臺(tái)接單“跑分”。賬號觸發(fā)風(fēng)控機(jī)制被限制入賬后，他們便將資金轉(zhuǎn)到“跑分”平臺(tái)指定的賬戶，隨后注銷支付寶賬號，再繼續(xù)招募臨時(shí)工實(shí)名認(rèn)證新賬號，一般每人能實(shí)名認(rèn)證6個(gè)賬號。

此外，楊某交代，“我們內(nèi)部沒有分工和層級，業(yè)務(wù)員干的活是一樣的，流水提成一般是3至4個(gè)點(diǎn)，辦公地點(diǎn)的租金由所有人平攤。臨時(shí)工如果認(rèn)證完成6個(gè)賬號，我們就要付550元中介費(fèi)。”

以案釋法提升防范意識(shí)

2025年8月，檢察機(jī)關(guān)依法對楊某作出批準(zhǔn)逮捕決定。辦案期間，太倉市檢察院圍繞支付結(jié)算資金數(shù)額、性質(zhì)以及非法獲利情況等方面制發(fā)繼續(xù)偵查提綱，建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步梳理?xiàng)钅车热擞糜谥Ц督Y(jié)算的所有支付寶賬號流水，結(jié)合第四方支付平臺(tái)的支付規(guī)則，準(zhǔn)確計(jì)算團(tuán)伙成員各自支付結(jié)算數(shù)額，并結(jié)合流水反查資金來源，夯實(shí)證據(jù)鏈條。

經(jīng)審查查明，2025年1月至6月，楊某結(jié)算賭資2089萬余元，非法獲利27萬余元；韓某結(jié)算賭資525萬余元，非法獲利7萬余元；宋某結(jié)算賭資261萬余元，非法獲利9萬余元；張某結(jié)算賭資329萬余元，非法獲利6萬余元；其他3人分別結(jié)算賭資100余萬元，非法獲利4萬余元至1萬余元不等。

2025年10月，太倉市檢察院依法以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對楊某、韓某等7人提起公訴。今年2月，法院依法判處楊某有期徒刑一年，并處罰金1萬元；判處韓某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金6000元。其余5人被判處拘役五個(gè)月至拘役三個(gè)月不等，各并處罰金5000元至3000元不等。

今年1月，太倉市檢察院干警前往建筑工地開展專題普法活動(dòng)。

為提升用工單位和務(wù)工人員防范意識(shí)，近日，太倉市檢察院聯(lián)合太倉市總工會(huì)制發(fā)勞動(dòng)法律監(jiān)督提示函，提醒用人單位加大對農(nóng)民工個(gè)人信息保護(hù)力度。該院還聯(lián)合屬地部門多次開展專題普法宣傳，以案釋法提醒務(wù)工人員注重保護(hù)好身份證、銀行卡號、手機(jī)號碼、驗(yàn)證碼等信息，避免在不知情下卷入違法犯罪活動(dòng)。

來源：檢察日報(bào)·明鏡周刊