3000人血本無(wú)歸！越南男子自建假交易所發(fā)行“CVX幣”，用傳銷模式瘋狂斂財(cái)千億

越南太原省（Thái Nguyên）的黎忠孝（Lê Trung Hi?u）被指控以四家公司為掩護(hù)，搭建CANVANEX平臺(tái)，以傳銷模式騙取投資者投入超1000億越南盾。

7月20日，42歲的孝（常住峴港）被太原省警方以“利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電信網(wǎng)絡(luò)和電子手段實(shí)施財(cái)產(chǎn)侵占罪”起訴。另有3人以“違反傳銷經(jīng)營(yíng)規(guī)定罪”被起訴。

據(jù)警方透露，為偽裝非法集資，孝成立了多家公司：IDEA & STARTUP科技集團(tuán)股份公司（含IDEA & STARTUP創(chuàng)新科技生態(tài)系統(tǒng)）；PGC投資科技股份公司；Green Tech集團(tuán)股份公司；BlockChain Education科技股份公司。這些企業(yè)均設(shè)在河內(nèi)市安慶社（x? An Khánh），由孝擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

警方正在對(duì)黎忠孝進(jìn)行問詢

孝供述，因缺乏投入生態(tài)系統(tǒng)的資金，便自創(chuàng)了CANVANEX項(xiàng)目，以“CVX數(shù)字貨幣”投資形式進(jìn)行。隨后使用ID.CANVANEX軟件，以出售數(shù)字股權(quán)包（即數(shù)字貨幣）形式吸引投資。獲得資金后，孝用于購(gòu)買設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和多處不動(dòng)產(chǎn)。

根據(jù)運(yùn)作機(jī)制，孝處于生態(tài)系統(tǒng)頂端，其下為高層領(lǐng)導(dǎo)，由他直接從有資歷者中選拔，負(fù)責(zé)區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理。在各地，孝成立了30多家PGC公司，與母公司簽訂合同以開拓市場(chǎng)。

最后一層被孝稱為“首領(lǐng)”或“組長(zhǎng)”。該層級(jí)繼續(xù)發(fā)展下線，根據(jù)參與投資者數(shù)量獲取傭金、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及其他收益。

警方確認(rèn)，孝的公司提供了多種數(shù)字股權(quán)包，以CVX數(shù)字貨幣及其變體CVXM、CVXM2、CVXM201、CVXM3等形式出現(xiàn)。該團(tuán)伙承諾終身投資價(jià)值、數(shù)十倍利潤(rùn)，甚至宣稱在國(guó)際數(shù)字貨幣交易所上市后價(jià)值增長(zhǎng)百倍。

CANVANEX生態(tài)系統(tǒng)的炫目廣告宣傳活動(dòng)

為“迷惑”投資者，該團(tuán)伙開設(shè)了id.canvanex.com網(wǎng)站，界面和功能與國(guó)際數(shù)字貨幣交易所相似，宣傳為區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)。然而，這些交易本質(zhì)上是內(nèi)部偽造的數(shù)字貨幣交易所。孝團(tuán)伙推介的CVX等數(shù)字資產(chǎn)實(shí)際毫無(wú)價(jià)值，未獲準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)和流通。

為吸引投資者投入資金，孝指示高層領(lǐng)導(dǎo)成立合法企業(yè)、開發(fā)數(shù)字產(chǎn)品、應(yīng)用技術(shù)。他們還頻繁舉辦規(guī)模宏大的會(huì)議、研討和推廣活動(dòng)。各地的PGC公司則按傳銷模式進(jìn)行產(chǎn)品推廣和市場(chǎng)拓展，并從中獲取傭金。

系統(tǒng)內(nèi)一名高層領(lǐng)導(dǎo)阮文商（Nguy?n V?n Th??ng）供述，組長(zhǎng)可固定獲得10%的收益——當(dāng)引入F1時(shí)即可獲得。當(dāng)F1引入F2且F2持有股份時(shí)，組長(zhǎng)再獲10%，F(xiàn)1獲10%。

本案被告

如此層層傳遞，各層級(jí)均可從引入新成員中獲得提成。這部分資金由公司從利潤(rùn)中提取，以表彰拉人入伙的成員。但事實(shí)上，公司尚無(wú)產(chǎn)品，無(wú)法進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營(yíng)，也就談不上有利潤(rùn)。

案件告破時(shí)，全國(guó)已有超過3000名受害者投入孝的生態(tài)系統(tǒng)，總金額超1000億越南盾。