廣東
財通社——據彭博社6月30日報道，美國期權交易巨頭海納國際集團(SIG)正試圖揭露其聲稱利用中國5月份對跨境券商進行整頓的內幕消息，從中獲利至少1億美元的個人身份。
這家美國做市商稱，其是大多數涉嫌內幕交易交易的交易對手方，并于6月29日在曼哈頓聯邦法院對100名身份不明的被告提起了訴訟。
報道指，海納國際正尋求追回超過7000萬美元的損失，其認為這起案件是近年來規模最大的內幕交易案之一。
據海納國際稱，其中許多交易是通過Interactive Brokers Group的賬戶，以及兩家被中國監管部門整頓的券商——富途控股和UP Fintech Holding旗下的老虎證券(Tiger Brokers)——的交易平臺進行的。
海納國際正尋求法院下令凍結這些券商處的特定賬戶，并授權向其發出傳票。
海納國際的指控主要針對在5月22日中國監管機構宣布將懲處那些非法跨境展業券商之前兩周內，所進行的20萬筆短期看跌期權交易。
富途和老虎證券均因在未持有境內牌照的情況下在中國招攬業務而被點名，導致企業美股股價大幅下跌。
在訴訟中，海納國際指控多個賬戶從事“高風險、高回報交易”模式，旨在利用預期的股價下跌獲利。
例如，一名交易員在中國監管部門發布相關公告后的一周內，買入了以102.45美元(較124.58美元下跌)賣出富途股票的期權。
海納國際指控稱，有“有力證據”表明，這些交易員利用了重大非公開信息來進行時機精準的押注。
該機構稱，這些內幕消息可能來自富途以及老虎證券旗下TradeUP部門的工作人員，或是其他關鍵渠道。
據說這些神秘交易員合計購入了價值1200萬美元的期權，獲利超過1億美元，回報率超過900%。
“相比之下，拉杰·拉賈拉特南在Galleon Management實施的臭名昭著的內幕交易計劃，利潤僅約為5300萬美元，”海納國際在訴狀中指出，此處指的是2011年被定罪的對沖基金經理。
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