四川
無須輸入密碼，不用人臉識別，只需將綁定他人銀行卡的手機靠近POS機，短短數秒就能完成大額支付。以劉某為首的犯罪團伙利用NFC便捷支付功能，在7省購買黃金、高端手機，為電信網絡詐騙犯罪團伙轉移贓款237萬余元。
近日，由河南省三門峽市湖濱區檢察院提起公訴的劉某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案，法院作出判決：判處劉某有期徒刑二年，并處罰金2萬元；判處秦某有期徒刑一年四個月，并處罰金1.2萬元；判處其余涉案人員有期徒刑一年六個月至一年不等，各并處罰金1.2萬元至1.1萬元不等。
2025年3月26日，李某向三門峽市公安局湖濱分局報警，稱其在家中接到一個陌生電話，對方自稱是騰訊客服，以協助取消一項每月扣費的保險業務為由，向其發送陌生網址，要求其下載一款軟件、登錄手機網銀，結果其銀行卡里的5萬元被秘密轉走。湖濱分局接警后，于當日立案偵查。
2025年8月19日，公安機關在四川成都將犯罪嫌疑人劉某、秦某抓獲。到案后，劉某始終閉口不言。湖濱區檢察院依法介入，引導公安機關調取銀行交易記錄、POS機刷卡小票、監控視頻、快遞單號、手機電子數據等客觀證據。
經查，2025年3月，成都人劉某（網名“葬天神”）和王某（另案處理）在明知上線從事電信網絡詐騙的情況下，仍伙同下線共同建立“一路長虹”“臥龍鳳雛蘋果卡扣群”兩個微信群，作為洗錢團伙的運作據點。劉某在上線指使下，利用上線提供的犯罪工具及手機，將上線騙取的被害人的銀行卡、密碼等信息綁定至手機“錢包”，后在金店、商店等地方通過NFC功能進行盜刷，幫助上線轉移犯罪資金。
短短一個月，該團伙的足跡遍及四川、貴州、陜西等7個省份。團伙成員按照指令流竄作案，每到一個地方就尋找支持大額消費的商戶實施盜刷，購得黃金、手機后，通過郵寄方式寄回四川，或由專人帶回。劉某接收后，交給秦某銷贓。秦某利用自身關系，將黃金賣給成都某公司，將手機賣給二手手機回收商，所得贓款交還給劉某和王某。秦某銷贓金額為220余萬元，個人獲利2萬余元。
在案客觀證據環環相扣，形成完整鏈條，足以認定劉某在團伙中起組織、指揮作用。秦某如實供述了自己的罪行，并主動退繳違法所得2萬元。2025年11月26日，公安機關偵查終結后，以劉某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送至檢察機關審查起訴。12月26日，湖濱區檢察院經審查向法院提起公訴。
法院經審理認為，被告人劉某雖拒不認罪，但在案證據能夠相互印證，形成完整證明體系，依法認定其組織下線、發送銀行卡信息、接收并處置贓物等犯罪事實，系主犯；被告人秦某等人到案后如實供述，自愿認罪認罰，主動退繳違法所得，依法可以從寬處理。
來源：正義網
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