四川
投資1萬元白酒，年收益率高達24%，投資期滿全額返還本金，邀請好友一起投資還能額外獲得“好處費”……看似穩賺不賠的買賣，實則是非法吸收資金的套路。
“酒廠擴建急需融資，投資代理白酒收益穩定，介紹朋友一起投資另有獎勵。”2021年底的一天，江蘇昆山的李阿姨買菜時路過昆山市一家店鋪，被墻上海報的宣傳內容吸引，主動進店咨詢。
店鋪負責人向她介紹，A酒業有限公司系外地酒廠分公司，主要業務是生產和銷售白酒，現酒廠因擴大生產規模面向社會融資，年收益率24％，投資1萬元，實際只需支付9000元，每月就能得到200元收益，期限半年或一年，到期返還本金。公司同時設置拉新獎勵，介紹他人每投資1萬元，介紹人可獲得200元“好處費”。李阿姨當場簽訂商品銷售代銷合同書，并支付9000元投資款。
事后，李阿姨回憶：“合同上雖然寫的是代理銷售白酒，但實際上，我從來沒有拿到過貨物，就是為了拿到返利。第一次，我先投資了半年，每個月都能收到利息，到期后也拿回了9000元本金。”其間，她還在公司組織下和其他投資人一起前往外地酒廠參觀考察，這也讓她徹底打消了疑慮。2022年2月至5月，李阿姨又追加投資了38萬元。然而，此后她只收到7.48萬元利息，到期后，本金遲遲沒有到賬。
李阿姨意識到可能被騙，于2024年5月向公安機關報案。幾乎同時，公安機關陸續接到多名被害人報案，均反映在A酒業有限公司投資后，無法收回本金。
公安機關很快鎖定了該公司實際控制人夏某。經查，夏某因在外地以同樣手段吸引被害人投資白酒，已于2024年6月被取保候審。同年8月，夏某接到昆山公安機關通知后，到案接受調查。
“我原來就是做白酒銷售，2019年4月在推銷白酒時，認識了經營酒廠的張老板，之后，我就開始從他那里進貨。”夏某交代，當他聽說張老板正找人投資擴大酒廠規模時，便動起了自己成立公司向社會融資，再投資張老板酒廠的念頭。
2021年9月，夏某在老家江蘇鹽城和昆山分別注冊公司、租賃辦公地點，通過發放傳單、張貼海報、客戶間口口相傳等方式招攬客戶。為了增強客戶投資的信心，夏某不僅每月組織客戶聚餐，定期向投資額較大的客戶贈送從張老板處購入的白酒，還不時帶客戶集體參觀張老板的酒廠，而張老板以為夏某帶人參觀的目的是促進銷售，并未對此舉產生懷疑。
據張老板陳述，客戶支付的投資款除了維系夏某公司日常運營外，部分被夏某投資至張老板公司。彼時，張老板的酒廠處于擴大生產線階段，夏某投入的資金尚未產生任何經營利潤，根本無法支撐其向投資人承諾的高額返利，夏某只得用后期投資人的本金支付前期投資者的到期返利，最終導致資金鏈斷裂。
經審計認定，2021年12月至2023年8月，夏某在昆山范圍內非法吸收公眾存款900余萬元，造成被害人損失730余萬元。
2025年8月，該案被移送至昆山市檢察院審查起訴。辦案檢察官指出，夏某與被害人簽訂商品銷售代銷合同偽裝代銷白酒，其真實目的是非法吸收公眾存款。
鑒于夏某于2025年7月在外地因犯非法吸收公眾存款罪被判刑，今年1月，昆山市檢察院基于其昆山涉案犯罪事實依法對夏某提起公訴。今年2月，法院審理后，以非法吸收公眾存款罪依法判處被告人夏某有期徒刑三年六個月，并處罰金20萬元，與前罪判決的刑罰并罰，決定執行有期徒刑五年三個月，并處罰金35萬元。被告人未上訴，目前判決已生效。
來源：檢察日報·法治新聞版
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