唐山刑事律師閆娟娟-合同詐騙罪辯護要點

唐山刑事律師閆娟娟-合同詐騙罪辯護要點
文/閆娟娟 唐山刑事律師

合同詐騙罪是市場經(jīng)濟活動中高發(fā)的罪名，也是刑民交叉領(lǐng)域最為典型的犯罪類型之一。相當(dāng)一部分案件，起因于正常的商業(yè)風(fēng)險、履約糾紛或債務(wù)違約，卻因種種因素進入刑事程序。作為辯護律師，當(dāng)我們面對一起合同詐騙罪案件時，必須深入辨析犯罪構(gòu)成要件事實、梳理全案證據(jù)鏈條，并結(jié)合非法占有目的等核心爭議點，找到真正有效的辯護空間。以下筆者結(jié)合實務(wù)經(jīng)驗，從法律規(guī)定、犯罪構(gòu)成、常見證據(jù)問題等角度，梳理合同詐騙罪的辯護要點。

一、合同詐騙罪的法律規(guī)定與犯罪構(gòu)成。

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪。該條文列舉了五種具體行為方式：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

立案追訴標(biāo)準(zhǔn)方面，根據(jù)2022年修訂的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第六十九條，合同詐騙罪的立案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為二萬元以上。在河北省，依據(jù)相關(guān)量刑指導(dǎo)意見，數(shù)額較大的起點一般為二萬元，數(shù)額巨大的起點通常為二十萬元，數(shù)額特別巨大的起點為一百萬元。不同金額所對應(yīng)的法定刑幅度差異巨大，這也決定了數(shù)額認(rèn)定往往是辯護的必爭之地。

從犯罪構(gòu)成上看，本罪要求具備以下要件：

主體：一般主體，自然人和單位均可構(gòu)成。單位犯罪中，需準(zhǔn)確界定直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。

主觀方面：故意，且必須具有“非法占有目的”。這是本罪與合同糾紛、民事違約的本質(zhì)區(qū)別。

客體：復(fù)雜客體，既侵害合同管理制度，也侵害對方當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)。

客觀方面：在簽訂、履行合同過程中，實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺騙行為，使對方基于錯誤認(rèn)識交付財物，行為人取得財物且數(shù)額較大。欺騙行為與財產(chǎn)損失之間必須具有刑法上的因果關(guān)系。

二、常見案件存在的證據(jù)問題。

合同詐騙案件中，證據(jù)存在的問題主要集中在以下幾個方面：

其一，主觀故意證據(jù)，常以事后客觀結(jié)果倒推主觀目的。
實踐中，偵查機關(guān)常將“未按期還款”“公司虧損”“不接電話”等事后表現(xiàn)直接等同于“非法占有目的”，而忽視行為人在簽訂、履行合同過程中的履約意愿和履約努力。證據(jù)卷宗中常缺少對資金用途、經(jīng)營狀況、虧損原因、還款意愿等關(guān)鍵事實的充分取證，導(dǎo)致對主觀故意的認(rèn)定存在以偏概全的問題。

其二，欺騙行為與財產(chǎn)交付之間的因果關(guān)系不清。
個別案件中，即便存在部分夸大或虛假的言辭，但如果這些言辭并未對合同相對方給付財產(chǎn)的決定產(chǎn)生實質(zhì)影響，那么欺騙行為與財產(chǎn)處分之間便缺乏刑法因果關(guān)系。但實踐中，這方面的精細化取證往往被忽略，僅籠統(tǒng)以“被告人有虛假陳述”即認(rèn)定構(gòu)罪。

其三，合同性質(zhì)及履行能力認(rèn)定的證據(jù)存在矛盾或缺失。
比如，“沒有實際履行能力”的判斷高度依賴財務(wù)資料、銀行流水、資產(chǎn)權(quán)屬等客觀證據(jù)。但偵查階段常未能全面調(diào)取公司全部經(jīng)營資料，或僅截取部分時間段、部分賬戶的流水，導(dǎo)致無法反映整體履約狀況。

其四，數(shù)額認(rèn)定證據(jù)粗糙，重復(fù)計算或混同合法債權(quán)。
合同詐騙罪指向的是騙取財物數(shù)額，應(yīng)嚴(yán)格限于與欺騙行為有直接因果關(guān)系的損失。但部分案件在計算犯罪數(shù)額時，將行為人已經(jīng)實際履行部分的對應(yīng)價值、正常利潤、違約金、甚至雙方其他合法民事債權(quán)一并列入，人為擴大犯罪金額。審計報告或鑒定意見若檢材不全、方法不科學(xué)，其結(jié)論亦難以為定罪依據(jù)。

其五，言詞證據(jù)穩(wěn)定性差，指認(rèn)性筆錄缺少客觀證據(jù)印證。
被害人陳述、證人證言常出現(xiàn)前后不一、夸大損失、混淆事實與推斷的情況。在沒有充分的書證、電子數(shù)據(jù)、資金流向等客觀證據(jù)印證的情況下，僅憑單方言詞證據(jù)定案，證明體系顯然脆弱。

三、合同詐騙罪的辯護要點。

結(jié)合上述證據(jù)問題和犯罪構(gòu)成，辯護可以從實體、證據(jù)、程序三個維度展開，以下?lián)褚治觥?/p>

（一）核心之辯：是否構(gòu)成非法占有目的。

非法占有目的是合同詐騙罪與民事違約、合同糾紛的分水嶺。辯護應(yīng)緊扣以下情節(jié)：

簽訂合同時具備履約能力或具有合理的履約預(yù)期。可綜合行為人的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營歷史、行業(yè)資質(zhì)、正在推進的項目等證據(jù)，證明其并非“空手套白狼”。

簽訂合同后存在積極、持續(xù)的履約行為。如部分履行、組織生產(chǎn)、采購物資、未轉(zhuǎn)移隱匿資產(chǎn)等。

取得財物后資金用于合同約定用途或正常經(jīng)營，而非揮霍、賭博、違法犯罪、高風(fēng)險投機或抽逃資金。

未能履行合同的根本原因系商業(yè)風(fēng)險、市場變化、資金鏈斷裂等客觀因素，而非主觀逃避。

案發(fā)前有積極協(xié)商、出具還款承諾、提供擔(dān)保、分期償還等承擔(dān)違約責(zé)任的表現(xiàn)。逃匿、失聯(lián)的認(rèn)定需要嚴(yán)格證據(jù)，短時間失聯(lián)、躲債、更換電話并不當(dāng)然構(gòu)成“逃匿”。

（二）定性之辯：嚴(yán)格區(qū)分合同詐騙與民事欺詐、合同糾紛。

民事欺詐與合同詐騙均可存在不實陳述，但核心差別在于是否以非法占有為目的，根本不打算履行合同。如果行為人確有一定履約基礎(chǔ)，僅在部分事實如貨源渠道、履約期限上有夸大，但仍在積極促成交易、愿意承擔(dān)違約責(zé)任，則屬于民事欺詐，應(yīng)通過民事訴訟解決。辯護中，要仔細甄別行為人的“虛構(gòu)事實”是影響合同根本目的的核心事實，還是屬于商業(yè)談判中可容忍的夸大描述，并結(jié)合相對方是否盡到合理審查義務(wù)等，主張不成立刑事犯罪。

（三）構(gòu)成要件之辯：切斷因果關(guān)系與客觀行為要件的證明。

一是審查欺騙行為與交付財物之間是否存在唯一、直接的因果關(guān)系。若相對方簽約是基于自身的獨立判斷、對市場的預(yù)期，或者明知存在虛假仍然冒險交易，則欺騙行為并非其陷入錯誤認(rèn)識的主要原因，依法不能將損失結(jié)果歸責(zé)于行為人。
二是緊扣刑法第二百二十四條前四項兜底條款前四項的具體行為類型。如控方引用第（五）項兜底條款，應(yīng)要求明確“其他方法”的具體內(nèi)容，防止將一切違約行為均歸入犯罪。對于以單位名義簽約的案件，還要注意審查是否屬于單位意志、單位利益，以準(zhǔn)確界分單位犯罪與個人犯罪，防止不當(dāng)擴大責(zé)任主體。

（四）數(shù)額之辯：精確界定犯罪數(shù)額，降低量刑幅度。

辯護時應(yīng)逐筆審核起訴數(shù)額，剝離以下幾類金額：

行為人已實際履行、對方已接受的對應(yīng)價款；

合同正常利潤及可預(yù)期收益，不屬于直接物質(zhì)損失；

相對方可通過民事途徑主張的違約金、定金等，不應(yīng)計入詐騙數(shù)額；

因相對方自身過錯擴大損失的部分，應(yīng)由其自行承擔(dān)；

缺乏客觀證據(jù)支撐、僅憑單方陳述認(rèn)定的數(shù)額。

通過精準(zhǔn)扣減，將犯罪數(shù)額降至較低檔次，是實現(xiàn)有效辯護的重要路徑。

（五）證據(jù)之辯與程序之辯。

充分運用證據(jù)裁判原則，提出合理懷疑：指出認(rèn)定主觀故意的證據(jù)僅有被告人曾做過不利供述而無其他實質(zhì)證據(jù)佐證；關(guān)鍵書證存在瑕疵或與言詞證據(jù)矛盾；鑒定意見檢材來源不明、方法不當(dāng)、結(jié)論不具有唯一性等。若在案證據(jù)無法形成完整的證明鏈，不能排除合理懷疑，依法應(yīng)作無罪處理。同時，對違法取證、超期羈押等程序違法行為提出異議，爭取排除非法證據(jù)或程序性裁判，為實體辯護創(chuàng)造有利條件。

結(jié)語

合同詐騙罪的辯護，既需要精準(zhǔn)把握犯罪構(gòu)成的規(guī)范要件，更要充分運用證據(jù)規(guī)則審視個案事實。對于辯護律師而言，真正有效的辯護，始于對每一份書證、每一次資金流轉(zhuǎn)、每一個履約細節(jié)的細心推敲，切實維護當(dāng)事人的合法權(quán)益。