穿透“同城交友”迷霧，全鏈條打擊詐騙犯罪

今年2月，隨著浙江省紹興市中級(jí)法院駁回李某等4人上訴，維持原判，一起由我院依法提起公訴的涉案金額高達(dá)3400余萬(wàn)元、被害人多達(dá)7000余人的“同城交友”詐騙案落下帷幕。在辦理這起特大涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，我?guī)ьI(lǐng)辦案組充分發(fā)揮檢察職能，全流程引導(dǎo)偵查，全方位深化檢警協(xié)作，精準(zhǔn)攻堅(jiān)案件定性難點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)分層追責(zé)涉案人員，全力追贓挽損，高質(zhì)效實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪的全鏈條打擊，切實(shí)守護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。

名為戀，實(shí)為騙

2020年左右，做網(wǎng)上直播運(yùn)營(yíng)的李某和金某合伙謀劃運(yùn)營(yíng)社交項(xiàng)目牟利。2022年7月，二人最終鎖定“同城交友”App這一新型詐騙模式，通過(guò)招募女性用戶（以下簡(jiǎn)稱女聊手）入駐平臺(tái)，以提升親密度、解鎖聯(lián)系方式為由，誘騙男性用戶在App上充值購(gòu)買刷送虛擬禮物進(jìn)而獲利。

為快速攫取非法利益，2023年下半年，李某主導(dǎo)出資雇用技術(shù)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)“某戀”同城交友App，金某負(fù)責(zé)線下推廣和對(duì)接投訴退款事宜，另安排鄧某聯(lián)絡(luò)陳某組織招募女聊手。女聊手招募好后，由陳某負(fù)責(zé)培訓(xùn)，教其使用虛假人設(shè)和詐騙話術(shù)與男性用戶聊天，誘導(dǎo)用戶不斷充值購(gòu)買刷送虛擬禮物。

當(dāng)男性用戶刷送數(shù)萬(wàn)元禮物后，為防止投訴退款，女聊手會(huì)添加男性用戶微信，以“防止你再和其他女生談戀愛(ài)”為由，要求男性用戶注銷App賬戶，之后再以家人生病、工作忙等理由推遲見(jiàn)面，最終徹底失聯(lián)。

2023年12月，公安機(jī)關(guān)接到被害人俞先生報(bào)案，其稱自己在網(wǎng)上交友軟件“某戀”App上被騙數(shù)萬(wàn)元。后公安機(jī)關(guān)查明，短短數(shù)月間，來(lái)自全國(guó)各地的7700余名男性用戶被誘導(dǎo)充值，詐騙金額以千萬(wàn)元計(jì)。2024年4月，公安機(jī)關(guān)集中收網(wǎng)，一場(chǎng)法與不法的較量就此展開(kāi)。

抓住電子證據(jù)“源頭”

該案初查階段，我院便介入引導(dǎo)偵查。初步分析涉案平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式、獲利分配及后臺(tái)數(shù)據(jù)后，我們認(rèn)為，涉案平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在熟知“同城交友”類平臺(tái)詐騙模式的情況下，主動(dòng)搭建同類平臺(tái)，且事后攫取大部分非法獲利，絕非一般意義上的提供技術(shù)服務(wù)的幫助行為。

圍繞這一關(guān)鍵判斷，我們向公安機(jī)關(guān)提出涉案平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方不僅涉嫌犯罪，而且其所涉嫌犯罪還不限于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)范疇，最終形成以全案認(rèn)定詐騙共犯為主線的偵查思路。同時(shí)，我們引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)同步查明涉案平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、招募培訓(xùn)、推廣引流、虛擬禮物充值、資金結(jié)算等全環(huán)節(jié)事實(shí)，為后續(xù)全鏈條打擊犯罪奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2024年4月至6月，李某等4人先后被抓獲歸案。4人均否認(rèn)參與詐騙，且反偵查意識(shí)強(qiáng)，事先刪除大量聊天記錄。面對(duì)集體“沉默”，我們牢牢抓住電子數(shù)據(jù)這一核心證據(jù)源頭，對(duì)海量電子數(shù)據(jù)開(kāi)展全方位審查，逐一梳理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告、投訴退款流程、賬戶資金流水等細(xì)節(jié)，固定涉案平臺(tái)明知涉詐風(fēng)險(xiǎn)仍繼續(xù)運(yùn)營(yíng)、規(guī)避監(jiān)管并持續(xù)獲利的事實(shí)。同時(shí)，我們從金某與案外人員的聊天記錄中鎖定了一組在涉案平臺(tái)正式上線前明確提到詐騙方式的關(guān)鍵內(nèi)容。

我們發(fā)現(xiàn)，李某等4人在涉案平臺(tái)上線前就已熟知“同城交友”軟件以提高親密度、解鎖聯(lián)系方式、線下見(jiàn)面等誘騙男用戶刷禮物的詐騙模式；涉案平臺(tái)上線后，通過(guò)突出“同城”“附近”等標(biāo)簽進(jìn)行引流，持續(xù)從詐騙所得中獲利。特別是在相關(guān)機(jī)構(gòu)明確提示涉詐風(fēng)險(xiǎn)后，涉案平臺(tái)方并未停止運(yùn)營(yíng)或徹底整改，而是采取“先限制后放開(kāi)”、提供虛假整改材料等方式規(guī)避監(jiān)管。

2025年3月10日，我院依法對(duì)李某等4人提起公訴，并依法開(kāi)展立案監(jiān)督和追捕追訴工作，成功監(jiān)督立案44人，追訴17人。

全力追贓挽損

鑒于該案被害人多為中老年人，很多人直到案發(fā)都未意識(shí)到自己被騙，還對(duì)“網(wǎng)戀女友”深信不疑。為此，我們將追贓挽損工作貫穿于辦案的全過(guò)程。

在偵查階段，我們引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間查封、扣押涉案賬戶，防止資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；在審查起訴階段，我們一邊安撫被害人情緒，告知案件進(jìn)展，一邊積極開(kāi)展釋法說(shuō)理，推動(dòng)涉案人員積極退贓退賠爭(zhēng)取從寬處理。截至目前，我們已追贓挽損1800余萬(wàn)元。

辦案中，我們嚴(yán)格落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，綜合考量被告人犯罪金額、參與時(shí)長(zhǎng)、主觀明知、退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰、到案經(jīng)過(guò)等情節(jié)，依法提出精準(zhǔn)量刑建議。因涉案人數(shù)眾多，柯橋區(qū)法院對(duì)該案分案審理。自2025年8月至今年5月，法院相繼作出一審判決，以詐騙罪分別判處李某等4名核心人員有期徒刑十二年至七年不等，并處罰金50萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等；判處張某等100余名被告人有期徒刑三年六個(gè)月至一年不等（包括適用緩刑），并處罰金3萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等；其他涉案人員還在進(jìn)一步審理中。

一審判決后，李某等4人提出上訴。2026年2月24日，紹興市中級(jí)法院依法裁定駁回上訴，維持原判。

“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”是檢察履職辦案的基本價(jià)值追求，也是正確政績(jī)觀在履職層面的集中體現(xiàn)。我們將持續(xù)嚴(yán)厲打擊影響群眾安全感的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全力追贓挽損，用心用情守好群眾的“錢(qián)袋子”。

來(lái)源：正義網(wǎng)