泰國,曼谷
跨國電詐洗錢網絡在泰國落網：以“存金”為掩護，將贓款轉化為實物黃金。
泰國警方近日宣布破獲一起跨國電信詐騙及洗錢案件，一個由多國成員組成的犯罪網絡被連根搗毀。該團伙通過“存金應用”將詐騙所得轉化為實物黃金，試圖規避監管并實現資金“洗白”，案件揭示出新型洗錢路徑的復雜性與隱蔽性。
此次行動由泰國國家警察總署第一警區牽頭，聯合曼谷首都警察第五分局展開。泰國警方通報稱，共抓獲7名嫌疑人，涉及泰國、中國、中國香港及馬來西亞四地人員。執法部門在新聞發布會上表示，這是近期針對跨國電詐集團的一次關鍵打擊。
案件源于泰國警方反詐與反人口販運聯合指揮中心接獲的舉報。調查發現，該團伙長期通過電話詐騙獲取錢財，隨后利用數字資產交易、股票投資以及“黃金儲蓄”應用，將非法資金轉化為可提取的實物金條，從而完成洗錢流程。
警方通過追蹤資金流向，鎖定一筆異常交易：嫌疑人計劃于4月3日在巴吞他尼府一處金店提取黃金。執法人員隨即部署監控，在現場成功抓獲3名關鍵成員。
調查顯示，這筆用于購買黃金的資金來自一名受害者。該受害者此前接到詐騙電話，對方冒充物流公司人員，謊稱其包裹涉及違法行為，并將電話轉接給假冒警察的同伙。嫌疑人通過偽造警方社交賬號，與受害者進行視頻通話，制造“線上審訊”場景，施壓要求其“配合調查”。在心理恐嚇下，受害者將10萬泰銖（約合人民幣2萬元）轉入指定賬戶，實際上落入犯罪團伙之手。
隨著首批嫌疑人落網，警方迅速展開擴線調查。3人供述稱，另有4名同伙藏身于巴吞他尼府一處酒店的VIP房間內，該房間被用作所謂“作戰室”，負責遠程操控詐騙流程、資金流轉及黃金下單。
泰國警方隨即突襲該據點，當場控制其余嫌疑人，并查獲大量手機設備、銀行賬戶資料等關鍵證據。至此，該跨國犯罪鏈條被徹底摧毀。
目前，所有嫌疑人已被移交至相關警局，面臨包括詐騙公眾、輸入虛假計算機信息、合謀洗錢及組織犯罪等多項指控。
泰國警方指出，此案凸顯出犯罪分子正不斷利用新型金融工具與數字平臺升級洗錢手段，“以金洗錢”成為近期值得警惕的趨勢之一。警方特別提醒，真實執法人員不會通過視頻通話進行訊問，更不會要求民眾轉賬“配合調查”。一旦遇到類似情形，應立即終止聯系并報警處理。
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