香港警方凍結柬埔寨“太子集團”27.5億港元資產

香港特區(qū)警方開始對柬埔寨“太子集團”出手，昨天香港特區(qū)警方對外宣布已經凍結柬埔寨“太子集團”27.5億港元資產，其中包括其犯罪所得的股票、基金、現金等。與此同時臺灣檢方也宣布查封與“太子集團”相關的總價值45億新臺幣的資產，并且拘留了25名嫌疑人。

此前美國和英國聯(lián)手對柬埔寨國際詐騙集團頭目陳志進行調查起訴，指控他策劃了一場涉嫌強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局。美國政府宣布查獲了127271枚比特幣，價值超150億美元。美國司法部稱這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

美國和英國聯(lián)合制裁下，整個“太子集團”人心惶惶，目前創(chuàng)始人陳志下落不明，柬埔寨的客戶開始匆忙從“太子集團”下的“太子銀行”提取現金。而韓國方面對此也明確表態(tài)會實施制裁，目前“太子集團”大約有910億韓元的資產存在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。

“太子集團”在柬埔寨境內至少開設了10個電詐園區(qū)，內部人士大多是被誘騙至此的外籍人士，他們在監(jiān)工的高壓監(jiān)控下被迫從事電詐工作。“太子集團”詐騙手段惡劣，規(guī)模龐大，僅旗下兩個主要電詐中心就配備了1200多部手機，并且有7萬多個社交媒體賬號。

陳志此前曾對外公開吹噓，通過操縱“殺豬盤”騙局，每天可以獲利3000萬美元。該集團通過其他關聯(lián)業(yè)務或者空殼公司轉移臟款，然后用這些資金購買豪車、豪宅、游艇、私人飛機等。而園區(qū)內的電詐人員，每天承受威脅、毆打、監(jiān)禁等非人的待遇。

針對這個國際“詐騙集團”的制裁還遠沒有結束，美國、英國、韓國、中國臺灣和香港等都在進一步查處相關涉案資金并且逮捕相關涉詐人員。