律師也搞詐騙？浙江一律師因涉嫌詐騙罪兩度被警方立案

作者｜陸炎

在多數(shù)人的認(rèn)知中，“律師”是一份相對(duì)體面的職業(yè)，行事以法律為準(zhǔn)繩。

但浙江省舟山市的一名執(zhí)業(yè)律師方孟廷（男），卻在2021年、2022年兩次被警方以涉嫌“詐騙罪”立案?jìng)刹椤１缓θ朔Q，方孟廷編造、虛構(gòu)所謂“高回報(bào)的投資機(jī)會(huì)”，詐騙他人多筆投資款。

方孟廷律師的執(zhí)業(yè)信息。圖據(jù)全國(guó)律師執(zhí)業(yè)誠(chéng)信信息公示平臺(tái)

方孟廷律師還被曝出“與當(dāng)?shù)胤ü俅嬖谫Y金借貸往來(lái)”等情形。值得一提的是，警方兩度對(duì)方孟廷立案?jìng)刹椋肿罱K以“證據(jù)不足”等為由予以撤案。

時(shí)至今日，被害人仍在對(duì)方孟廷進(jìn)行持續(xù)舉報(bào)、控告，“他的行為不僅涉嫌違法犯罪，更是對(duì)律師形象的嚴(yán)重?cái)摹！?/p>

01 律師被舉報(bào)“詐騙同事”

公開資料顯示，現(xiàn)年51歲的方孟廷，是浙江澤大（舟山）律師事務(wù)所的一名執(zhí)業(yè)律師，并擔(dān)任該律所的高級(jí)合伙人。

近年來(lái)，陳江真一直通過(guò)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)、線下報(bào)案的方式，控告方孟廷涉嫌詐騙其財(cái)物之事。

根據(jù)陳江真介紹，她于2017年7月入職浙江澤大（舟山）律師事務(wù)所，與方孟廷律師合辦案件。令她未曾料到的是，她竟會(huì)被自己律所的高級(jí)合伙人“詐騙”。

陳江真說(shuō)，她入職律所后，方孟廷先是通過(guò)“委托陳江真代買名貴蟲草高檔海鮮等禮品”為由，摸清了她的家庭經(jīng)濟(jì)狀況，又以投資某項(xiàng)目為由，向她借貸了140萬(wàn)元的資金。

“借貸的錢還沒(méi)有還，方孟廷又虛構(gòu)了所謂的‘高回報(bào)投資機(jī)會(huì)’，騙取了我前后兩筆投資款項(xiàng)，共計(jì)50萬(wàn)元。”陳江真說(shuō)，方孟廷的“詐騙”行為，給其造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，她也被迫離開舟山，告別了律師行業(yè)。

陳江真與方孟廷律師的聊天記錄。受訪者供圖

陳江真在舉報(bào)材料中稱，2019年5月，方孟廷偶然得知陳江真朋友馮某為給三歲的女兒治療神經(jīng)母細(xì)胞瘤（兒童惡性腫瘤），想找一個(gè)靠譜的投資渠道。此后，方孟廷就時(shí)不時(shí)在陳江真面前吹噓他和他大哥沈某等人通過(guò)其朋友李曉輝（邦基（南京）糧油有限公司員工）投資豆粕期貨的成功經(jīng)歷，鼓動(dòng)陳江真讓朋友馮某購(gòu)買豆粕期貨，于是陳江真介紹了方孟廷所說(shuō)的豆粕期貨投資給馮某。方孟廷承諾：“若出資20萬(wàn)投資豆粕期貨，只要3個(gè)月就能將資金全部收回，做10-15倍杠桿。”

馮某同意投資，將20萬(wàn)元打款給陳江真，陳江真又將錢款全數(shù)轉(zhuǎn)給方孟廷。但數(shù)月后，不僅沒(méi)有看到收益，本金也拿不回來(lái)了。

陳江真說(shuō)，她多次向方孟廷詢問(wèn)，方孟廷均以“期貨被套牢了”等為由進(jìn)行推脫，即便在得知小孩癌癥復(fù)發(fā)急需醫(yī)療費(fèi)之時(shí)，他仍以期貨被套牢為由未償還分文投資款。

“這筆錢，是三歲癌癥幼兒的救命錢。有通話錄音能證明方孟廷律師明知這筆錢是癌癥幼兒救命錢，并向我們承諾資金安全萬(wàn)無(wú)一失。”陳江真說(shuō)，出于對(duì)朋友馮某艱難處境的理解，她將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了馮某，并將這筆“20萬(wàn)元豆粕投資款”的權(quán)益歸自己所有，隨后開始了向方孟廷的艱難討債之旅。

此外，2019年7月，方孟廷還向陳江真介紹了一個(gè)“泥沙投資”的投資方案；陳江真向方孟廷轉(zhuǎn)賬了30萬(wàn)元的泥沙投資款。

此后，陳江真多次向方孟廷詢問(wèn)豆粕期貨投資、泥沙投資的進(jìn)展事項(xiàng)，但始終無(wú)果。

至今為止，方孟廷也沒(méi)有向陳江真出示過(guò)任何投資憑證、交易記錄。

02 兩地警方兩次以“詐騙罪”立案?jìng)刹?/strong>

經(jīng)過(guò)仔細(xì)梳理后，陳江真捋清了她與方孟廷之間的債務(wù)：

兩人在律所合作期間，方孟廷拖欠其辦案費(fèi)提成約20—30萬(wàn)元；方孟廷向其借款140萬(wàn)元，后償還了30萬(wàn)元本金，還有110萬(wàn)元借貸本金及利息；兩筆“投資款”，共計(jì)50萬(wàn)元。

2020年年底，當(dāng)陳江真發(fā)現(xiàn)方孟廷多年來(lái)編造自己有房有車有老婆的謊言，隱瞞欠了至少幾百萬(wàn)元債務(wù)的事實(shí)，意識(shí)到可能被詐騙了，準(zhǔn)備去向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，控告方孟廷對(duì)其進(jìn)行詐騙之事。

”此時(shí)方孟廷慌了，主動(dòng)提出一星期內(nèi)其礦產(chǎn)投資合伙人俞國(guó)偉會(huì)代他清償全部欠款，并把俞國(guó)偉的承諾發(fā)給我。又約定去浙江澤大（舟山）律師事務(wù)所結(jié)算辦案費(fèi)，結(jié)算后把所有欠款一次性清償。“陳江真介紹，2020年12月18日，雙方在澤大律所結(jié)算辦案費(fèi)之際，方孟廷突然強(qiáng)行向陳江真的賬戶打款20萬(wàn)元，并稱“這20萬(wàn)元就是借款，不是投資款。你非要說(shuō)是投資款，我也已經(jīng)還你了。現(xiàn)在你去報(bào)案也沒(méi)用了，公安不會(huì)立案的”。

陳江真提供的銀行明細(xì)顯示，方孟廷將該筆轉(zhuǎn)賬備注為“陳江真所謂的豆粕投資款”。

陳江真還介紹，2021年1月，方孟廷得知陳江真在寧波報(bào)案，又突然向陳江真打款50萬(wàn)元、41.77萬(wàn)元。三筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)111.77萬(wàn)元。

方孟廷向陳江真轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，備注為“所謂的豆粕投資款”。

“在得知我開始報(bào)案控告，方孟廷強(qiáng)行轉(zhuǎn)賬111.77萬(wàn)元，目的是混淆我與他之間的經(jīng)濟(jì)資金往來(lái)的法律性質(zhì)，逃避涉嫌詐騙罪的法律打擊。”陳江真說(shuō)，方孟廷曾揚(yáng)言，自己已經(jīng)“還清”了所有欠款，“你現(xiàn)在去報(bào)警也沒(méi)用了。”

陳江真則表示，方孟廷并未還清所有款項(xiàng)，投資款至今分文未還。既然他在轉(zhuǎn)賬時(shí)否認(rèn)投資款性質(zhì)，自認(rèn)為是償還借款，那按照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)優(yōu)先按照資金往來(lái)的時(shí)間順序和債權(quán)產(chǎn)生的先后順序來(lái)抵償，即先償還2018年產(chǎn)生的民間借貸利息和本金。“哪怕他自認(rèn)為還了，他的犯罪事實(shí)已經(jīng)發(fā)生，不可能因?yàn)樗麄€(gè)人強(qiáng)行轉(zhuǎn)款，而改變他的違法犯罪性質(zhì)。不然刑法意義上的退贓就形同虛設(shè)了。”

筆者獲悉，浙江兩地警方曾兩次以“詐騙罪”立案。

2021年4月22日，舟山市公安局新城分局認(rèn)為，該案符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行立案?jìng)刹椤?022年11月1日，寧波市公安局鄞州分局同樣認(rèn)為，該案符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

舟山、寧波兩地警方均曾以“詐騙罪”立案?jìng)刹椤Ｊ茉L者供圖

“所謂的豆粕期貨投資、泥沙投資，究竟是不是真實(shí)存在的？”陳江真認(rèn)為，自始至終，她和朋友馮某都沒(méi)有看到過(guò)任何投資憑證、交易記錄，只是出于對(duì)方孟廷作為浙江澤大律師事務(wù)所（全國(guó)優(yōu)秀律師事務(wù)所）高級(jí)合伙人身份的信任而向其支付了巨額的“投資款”。

陳江真還說(shuō)，2019-2020年期間，因朋友馮某孩子癌癥病情加重急需醫(yī)療費(fèi)，自己曾多次代朋友馮某催要20萬(wàn)元期貨投資款，方孟廷始終推諉“問(wèn)過(guò)邦基公司李曉輝，豆粕期貨被套牢了，現(xiàn)在拿出來(lái)是肯定要虧損的，要等解套了把收益和本金一起取出”。而當(dāng)她準(zhǔn)備報(bào)案時(shí)，方孟廷一面否認(rèn)期貨投資款性質(zhì)，一面以償還借款為由強(qiáng)行轉(zhuǎn)賬給她20萬(wàn)元，更進(jìn)一步證實(shí)了方孟廷并未將“投資款”用于任何投資、而是據(jù)為己有，直到面臨刑事追訴風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，才不得不吐出來(lái)。

值得一提的是，最終，舟山警方、寧波警方均以“證據(jù)不足”等為由予以撤案。關(guān)于期貨投資款的撤案理由，舟山警方口頭通知陳江真，認(rèn)為是借款屬于民事糾紛，“至于關(guān)鍵性的期貨交易記錄，舟山警方說(shuō)邦基公司李曉輝拒絕提供，他不提供我們也拿他沒(méi)辦法，你去法院起訴吧……”

警方最終撤銷案件。受訪者供圖

“方孟廷作為律師，利用自己對(duì)法律的熟悉，竟將自己的詐騙行為洗白為民事糾紛，并成功瞞過(guò)了警方的偵查。”陳江真說(shuō)，對(duì)于警方的撤案結(jié)論，她表示十分遺憾。

03 涉事律師與當(dāng)?shù)胤ü俅嬖诮疱X往來(lái)

在維權(quán)期間，陳江真還發(fā)現(xiàn)，涉事律師方孟廷與舟山市定海法院的一名法官顧紀(jì)章存在大額的金錢往來(lái)。

“顧紀(jì)章法官把大額金錢‘借’給方孟廷，并從中賺取利息。”陳江真向相關(guān)部門進(jìn)行了實(shí)名舉報(bào)，舉報(bào)律師方孟廷與法官顧紀(jì)章存在不正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。

筆者獲取的一份《信訪事項(xiàng)復(fù)查意見(jiàn)》內(nèi)容顯示，舟山市定海區(qū)相關(guān)部門稱，經(jīng)紀(jì)委調(diào)查，存在定海法院退休法官顧紀(jì)章以正常利息借錢給方孟廷律師的情況，但定海區(qū)紀(jì)委將該情況作為問(wèn)題線索進(jìn)行調(diào)查，并未立案，“并無(wú)充分證據(jù)證明方孟廷律師與顧紀(jì)章法官有不正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)。”

定海區(qū)相關(guān)部門稱，法官借錢給律師賺利息并非“不正常經(jīng)濟(jì)往來(lái)”

“經(jīng)查明，顧紀(jì)章法官用銀行貸款的資金出借給方孟廷律師，月息兩分利，這合乎常理嗎？”陳江真說(shuō)，如果法官和律師都存在這樣的“經(jīng)濟(jì)往來(lái)”，那他們審理案件時(shí)如何秉持公正？司法的公正性將受到嚴(yán)重破壞。

陳江真還告訴筆者，定海紀(jì)委對(duì)顧紀(jì)章法官做了誡勉處分，此外，顧紀(jì)章也已將收取的利息部分退至廉政賬戶。

向同事借錢，向法官借錢……作為一名律師的方孟廷，怎么就如此熱衷于“借錢”呢？

一起顧某寧起訴方孟廷民間借貸案的庭審視頻信息顯示，浙江市民顧某寧因方孟廷向其借款之事起訴至法院，顧某寧當(dāng)庭陳述，方孟廷以“遼寧礦山投資項(xiàng)目”“支付豆粕現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)”等各種名義，“已經(jīng)借遍了所有的圈子……詢問(wèn)澤大（舟山）律師事務(wù)所主任后，得知方孟廷早已欠了幾百萬(wàn)借款，信用卡、借唄、花唄、網(wǎng)貸，都借了個(gè)遍。”

陳江真直言，自己從未見(jiàn)過(guò)像方孟廷這般“不務(wù)正業(yè)”的律師，身為一名律師，多年來(lái)打著浙江澤大律師事務(wù)所合伙人頭銜四處借錢甚至行詐騙之事，“嚴(yán)重?cái)牧寺蓭煹男蜗螅　?/p>

筆者獲悉，2025年1月，陳江真委托了律師，向?qū)幉ň皆俅芜f交了刑事控告資料，要求警方依法追究方孟廷詐騙其財(cái)物的刑事責(zé)任。

“錢能不能要回來(lái)已是其次，但是犯罪分子不該仗著自己是律師就肆無(wú)忌憚的玩弄法律、逍遙法外，打著‘律師’‘合伙人’名號(hào)，坑騙更多不知情的當(dāng)?shù)厝罕姟！标惤嬲f(shuō)。